ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ

DIAMOND SECURITY LIMITED LIABILITY COMPANY (DIAMOND SECURITY LLC)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 09.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" зареєстрована 17.11.2016 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛОВА ГАВЕЛА, будинок **, ЛІТЕРА З. Керівником організації є Заваріхін Олександр Володимирович. Розмір статутного капіталу складає 1 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 09.08.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 09.08.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

DIAMOND SECURITY LIMITED LIABILITY COMPANY (DIAMOND SECURITY LLC)

Статус юридичної особи
(cтаном на 09.08.2022)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

40966173

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

17.11.2016 (5 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Заваріхін Олександр Володимирович

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Інші:

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
80.30 Проведення розслідувань

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
64.19 Інші види грошового посередництва
64.20 Діяльність холдингових компаній
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛОВА ГАВЕЛА, будинок , ЛІТЕРА З
E-mail:	******-@..* Дата оновлення 22.07.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	*********** Дата оновлення 22.07.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 40966173

Дата оновлення 09.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИСНИКІВ /ДИРЕКТОР/РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ/

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

Шахрайчук Олександр Олександрович

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Житньоторзька, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 2,5000%

Калашник Олександр Анатолійович

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 1, квартира 122

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 2,5000%

Шайхет Ігор Олегович

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Тимошенка Маршала, будинок 2, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 950 000,00 грн

Частка (%): 95,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Шайхет Ігор Олегович
Україна, 04213, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 21-C, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 95

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ"

У організації ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 2 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 21.02.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 10.08.2022)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 409661726580

Дата реєстрації: 01.01.2021

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.02.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 18.11.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 17.11.2016

Номер взяття на облік: 265816222019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 17.11.2016

Номер взяття на облік: 10000000765353

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
21.11.2016	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРТА-ПАТРІОТ" ( ТОВ "ВАРТА-ПАТРІОТ")
21.11.2016	Змінився вид діяльності		46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
21.11.2016	Змінилася адреса		03680, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ВАЦЛОВА ГАВЕЛА, будинок **, ЛІТЕРА З

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" - 40966173.

Який стан компанії ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" ?

На дату 09.08.2022 контрагент ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40966173 на 09.08.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ".

Яка скорочена назва компанії 40966173 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40966173 на 09.08.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ".

Який основний КВЕД у контрагента 40966173 ?

На дату 09.08.2022 у 40966173 основний вид економічної діяльності 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 09.08.2022 контрагент 40966173 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛОВА ГАВЕЛА, будинок **, ЛІТЕРА З.

Відомості про компанію ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ". ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" зареєстрована 17.11.2016. Уповноважена особа фірми: Заваріхін Олександр Володимирович. Юридична адреса ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" — Україна, **, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛОВА ГАВЕЛА, будинок **, ЛІТЕРА З.

Відомості про компанію "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ"

Основним видом діяльності є 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" присвоєно код ЄДРПОУ 40966173. Статутний фонд фірми ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" становить 1 000 000,00 грн. Компанія ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" згадується в 0 судових документах. Перевірка фірми ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДІАМАНТ СЕК'ЮРИТІ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Д.