Вебінар

30 квітня 15:00 – 16:00

Як маркетологам знаходити клієнтів та нові ніші
за допомогою відкритих даних

Зареєструватися

ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ"

40917655

LIMITED LIABILITY COMPANY SI PI ES CAPITAL (LLC SI PI ES CAPITAL)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 27.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 40917655, було зареєстровано 26.10.2016. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 000 000,00. На час останнього оновлення даних 27.04.2025 статус юридичної особи - Припинено.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" є КАЗАНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА, ШИМАН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Ще ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ"

Телефон: +380994665017

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Хмельницького Богдана, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 27.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY SI PI ES CAPITAL (LLC SI PI ES CAPITAL)

Статус юридичної особи
(cтаном на 27.04.2025)

Припинено

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Припинено

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

40917655

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

26.10.2016 (8 років 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 11.11.2021

Номер запису: 1 002 241 1700 17096734

Стан суб'єкта: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

КАЗАНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА керівник
ШИМАН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ голова комісії з припинення або ліквідатор

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

5 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всього за цим КВЕД: 117 605

Інші:

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Хмельницького Богдана, будинок **

Телефон:

+380994665017

Дата оновлення 05.09.2024

Учасники та бенефіціари 40917655

Дата оновлення 27.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КАЗАНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 112

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КАЗАНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА
Україна, 03058, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 212

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ", Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано), Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 28.04.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 16.12.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.12.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 27.10.2016

Дата зняття з обліку: 12.11.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНА ДПІ (ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 26.10.2016

Номер взяття на облік: 265516207250

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНА ДПІ (ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 26.10.2016

Номер взяття на облік: 10000000750362

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 27.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
16.09.2021	Ухвала суду	Господарське	99782490	904/6876/20
25.08.2021	Ухвала суду	Господарське	99145443	904/6876/20
31.05.2021	Ухвала суду	Господарське	97281770	904/6876/20
30.03.2021	Ухвала суду	Господарське	96003290	904/6876/20
30.03.2021	Постанова	Господарське	96003289	904/6876/20
03.03.2021	Ухвала суду	Господарське	95269447	904/6876/20
25.02.2021	Ухвала суду	Господарське	95232815	904/6876/20
18.01.2021	Ухвала суду	Господарське	94257697	904/6876/20
04.01.2021	Ухвала суду	Господарське	94037613	904/6876/20
23.12.2020	Ухвала суду	Господарське	93740893	904/6876/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 39

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
11.11.2021	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" ( ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ")
11.11.2021	Змінився вид діяльності		68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
11.11.2021	Змінився розмір статутного капіталу		5 000 000 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" - 40917655.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" ?

На дату 27.04.2025 контрагент ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40917655 на 27.04.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" 40917655 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 40917655 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40917655 на 27.04.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 40917655 ?

На дату 27.04.2025 у 40917655 основний вид економічної діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 27.04.2025 контрагент 40917655 зареєстрований в Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Хмельницького Богдана, будинок **.

Які дані про ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про юридичну особу ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ".

ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" зареєстрована 26.10.2016. Уповноважена особа юридичної особи: Казанцева Марія Сергіївна, Шиман Євген Олександрович. Юридична адреса ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" — Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Хмельницького Богдана, будинок **.

Інформація про юридичну особу "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ"

Основним видом діяльності є 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 40917655.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" становить 5 000 000,00 грн.

ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" згадується в 1 судових документах.

Перевірка ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "СІ ПІ ЕС КАПІТАЛ".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву С.