UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ ІП СНЕК

Анкета
Дата оновлення 15.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 15.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІП СНЕК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ІП СНЕК"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 15.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
40559843
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
10.06.2016 (5 років)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)
Інші:
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 38
E-mail: ip-snek@meta.ua
Дата оновлення 02.03.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380443644209
Дата оновлення 02.03.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 40559843

Дата оновлення 15.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
УЧАСНИК . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Адреса засновника: 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Перелік засновників юридичної особи
ДІКОВА ГАННА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКА, будинок 12, квартира 111

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 16.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 16.06.2021)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 405598404681

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.01.2021

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.01.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 09.01.2020)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 13.06.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, ЛІВОБЕРЕЖНА ДПІ (САМАРСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 10.06.2016

Номер взяття на облік: 046816109602

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, ЛІВОБЕРЕЖНА ДПІ (САМАРСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 10.06.2016

Номер взяття на облік: 10000000647903

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2017
Активи XXXXX
Зобов'язання XXXXX
Виручка XXXXX

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 15.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
06.08.2020 Ухвала суду Кримінальне 90932298 755/11871/17
12.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85742823 755/11871/17
07.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85646008 755/11871/17
28.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85279658 755/11871/17
24.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85156704 755/11871/17
22.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85156676 755/11871/17
02.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 84681737 755/11871/17
01.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85027795 755/11871/17
30.09.2019 Ухвала суду Кримінальне 84589894 755/11871/17
26.09.2019 Ухвала суду Кримінальне 84536312 755/11871/17

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
21.06.2016 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГО-СНАБ"
( ТОВ "ТД "ЕНЕРГО-СНАБ")
21.06.2016 Змінився вид діяльності 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
21.06.2016 Змінився розмір статутного капіталу 1 000 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ІП СНЕК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ІП СНЕК" - 40559843.

Який стан компанії ТОВ "ІП СНЕК" ?

На дату 15.06.2021 контрагент ТОВ "ІП СНЕК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ІП СНЕК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40559843 на 15.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІП СНЕК.

Яка скорочена назва компанії 40559843 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40559843 на 15.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ІП СНЕК".

Який основний КВЕД у контрагента 40559843 ?

На дату 15.06.2021 у 40559843 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІП СНЕК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 15.06.2021 контрагент 40559843 зареєстрований в 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 38.

Дані про організацію ТОВ "ІП СНЕК"

Отримайте ключові подробиці про підприємство ТОВ "ІП СНЕК". ТОВ "ІП СНЕК" зареєстрована 10.06.2016. Уповноважена особа підприємства: Дікова Ганна Леонідівна. Юридична адреса ТОВ "ІП СНЕК" — 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 38.

Дані про організацію "ІП СНЕК"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ІП СНЕК" присвоєно код ЄДРПОУ 40559843. Статутний фонд підприємства ТОВ "ІП СНЕК" становить 1 000,00 грн. Контрагент ТОВ "ІП СНЕК" згадується в 1 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "ІП СНЕК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ІП СНЕК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Т.