UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ МОНАКО КЕПІТАЛ

LIMITED LIABILITY COMPANY MONACO CAPITAL (MONACO CAPITAL LLC)

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Перевірено факторів:
12
/ 536
Запуск автоматичної перевірки факторів, що можуть вплинути на співпрацю з цим контрагентом
Перевіряємо власників компанії
Адреса реєстрації перевіряється на ознаки фіктивності
Перевіряємо суди та виконавчі провадження
Збираємо дані про власність та ліцензії
Аналізуємо зв'язки з санкційними особами
Перевіряємо за факторами фінансового моніторингу
Аналізуємо ознаки фіктивної діяльності
Триває перевірка на ознаки "компанії-оболонки"
Визначаємо наявність співпраці з офшорними зонами
Збираємо інформацію про кримінальні провадження
Перевіряємо правосуб’єктність
Анкета
Дата оновлення 30.11.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" зареєстрована 28.09.2015 за юридичною адресою 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, офіс 26. Керівником організації є ЛОКС СЕРГІЙ. Розмір статутного капіталу складає 1 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 30.11.2021 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 30.11.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОНАКО КЕПІТАЛ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY MONACO CAPITAL (MONACO CAPITAL LLC)
Статус юридичної особи
(cтаном на 30.11.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
40033948
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
28.09.2015 (6 років 2 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)
Інші:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, офіс 26

Учасники та бенефіціари 40033948

Дата оновлення 30.11.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ЛОКС СЕРГІЙ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН ЛАТВІЇ, 02.11.1984 РОКУ НАРОДЖЕННЯГРОМАДЯНИН ЛАТВІЇ, 02.11.1222 РОКУ НАРОДЖЕННЯ

Перелік засновників юридичної особи
ЛОКС СЕРГІЙ

Адреса засновника: м.Рига, вул.Брівібас,114, кв. 2, ЛАТВІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.05.2019 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 01.12.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 10.05.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.05.2019)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 09.05.2019)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 29.09.2015

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39669867

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 28.09.2015

Номер взяття на облік: 265515145242

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39669867

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 28.09.2015

Номер взяття на облік: 10000000481997

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
27.09.2015 Змінилася адреса 01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 25, ОФІС 26
28.09.2015 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНАКО КЕПІТАЛ"
29.03.2016 Змінилася адреса 01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 25, ОФІС 26
М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ХРЕЩАТИК БУД.25 ОФ.26
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" - 40033948.

Який стан компанії ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" ?

На дату 30.11.2021 контрагент ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40033948 на 30.11.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНАКО КЕПІТАЛ".

Яка скорочена назва компанії 40033948 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40033948 на 30.11.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 40033948 ?

На дату 30.11.2021 у 40033948 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНАКО КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 30.11.2021 контрагент 40033948 зареєстрований в 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, офіс 26.

Інформація про компанію ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ"

Отримайте ключові подробиці про підприємство ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ". ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" зареєстрована 28.09.2015. Уповноважена особа компанії: Локс Сергій. Юридична адреса ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" — 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, офіс 26.

Інформація про компанію "МОНАКО КЕПІТАЛ"

Основним видом діяльності є 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "МОНАКО КЕПІТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 40033948. Статутний фонд компанії ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" становить 1 000,00 грн. Компанія ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" згадується в 0 судових документах. Перевірка компанії ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "МОНАКО КЕПІТАЛ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Т.