Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" зареєстрована 14.08.2015 за юридичною адресою Україна, **1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок **, офіс **. Керівником організації є КОКОТ АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА. Розмір статутного капіталу складає 7 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

39950830

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

14.08.2015 (8 років 3 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КОКОТ АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

7 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Всього за цим КВЕД: 4 624

Інші:

68.31 Агентства нерухомості
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
41.10 Організація будівництва будівель

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок , офіс **
E-mail:	********@-.*** Дата оновлення 30.11.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380442099643 Дата оновлення 30.11.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 39950830

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БІГ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: РУБЛЬОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ, УКРАЇНА, С. СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА, 1, КВ..22

ТЕСЛЕНКО ФЕЛІКС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 08160, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГАТНЕ, ВУЛИЦЯ САДОВА, 5

Перелік засновників юридичної особи

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БІГ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД" КОД ЄДЕРМ.БРІСТОЛЬ ВУЛ. ХАЙ СТРІТ,УЕСТБЕРІ ОН ТРІМ 5

Розмір внеску до статутного фонду: 3 500 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН"

Код ЄДРПОУ засновника: 36003268

Адреса засновника: Україна, **0, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок **В, офіс **

Розмір внеску до статутного фонду: 3 500 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 03.04.2022 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 11 481 грн, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 399508310139

Дата реєстрації: 01.10.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 399508310139

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.03.2021

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 17.08.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43141377

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 14.08.2015

Номер взяття на облік: 101315118250

Ідентифікаційний код органу: 43141377

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 14.08.2015

Номер взяття на облік: 10000000452463

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	—	—	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
13.08.2020	Ухвала суду	Адміністративне	90940875	320/5212/20
23.06.2020	Ухвала суду	Адміністративне	89967500	320/5212/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
13.08.2015	Змінилася адреса		08141, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕТРІВСЬКЕ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК , ОФІС
14.08.2015	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ"
17.08.2015	Змінилася адреса	08141, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕТРІВСЬКЕ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК , ОФІС	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ПЕТРІВСЬКА/С.ПЕТРІВСЬКЕ ПЕТРІВСЬКЕ БУЛ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БУД. ОФ. Тел: *****--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" - 39950830.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39950830 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" 39950830 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 39950830 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39950830 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 39950830 ?

На дату 03.12.2023 у 39950830 основний вид економічної діяльності 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 39950830 зареєстрований в Україна, **1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок **, офіс **.

Які дані про ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про компанію ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ".

ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" зареєстрована 14.08.2015. Уповноважена особа компанії: Кокот Антоніна Анатоліївна. Юридична адреса ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" — Україна, **1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок **, офіс **.

Відомості про компанію "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ"

Основним видом діяльності є 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 39950830.

Статутний фонд фірми ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" становить 7 000 000,00 грн.

Підприємство ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" згадується в 1 судових документах.

Перевірка фірми ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КВАРТАЛ".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву П.