search
icon
search
УКР

ТОВ АЛЬХАНА І.С.Ю.І. ГРУП 2

LIMITED LIABILITY COMPANY ALHANA EGY SUISS UKRAINE INTERNATIONATIONAL GROUP LTD 2 (LLC ALHANA EGY SUISS UKRAINE INTERNATIONATIONAL GROUP LTD 2)

Анкета
Дата оновлення 23.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 23.01.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬХАНА ІДЖІ СВІСС ЮКРЕЙН ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП 2
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "АЛЬХАНА І.С.Ю.І. ГРУП 2"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY ALHANA EGY SUISS UKRAINE INTERNATIONATIONAL GROUP LTD 2 (LLC ALHANA EGY SUISS UKRAINE INTERNATIONATIONAL GROUP LTD 2)
Статус юридичної особи
(cтаном на 23.01.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
39668549
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
02.03.2015 (4 роки 10 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
Інші:
  • 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
  • 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
  • 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
  • 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
  • 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
  • 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
  • 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
  • 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
  • 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
  • 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
  • 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Адреса: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7
Телефон: +380999295380
Дата оновлення 26.12.2017
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 39668549

Дата оновлення 23.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Власник істотної участі
ВАХБА ФАТХІ ЮССЕФ МАХМУД

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,№1079140,АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА ЄГИПЕТ,АЛЬМОНАХ,ПОРТ-САЇД, ЧЕТВЕРТИЙ РАЙОН,БУДИНОК 22, КВ. 2

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ВАХБА ФАТХІ ЮССЕФ МАХМУД

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,№1079140,АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА ЄГИПЕТ,АЛЬМОНАХ,ПОРТ-САЇД, ЧЕТВЕРТИЙ РАЙОН,БУДИНОК 11, КВ. 2

91042

Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ВУЛИЦЯ НОРИНСЬКОГО, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 121

Перелік засновників юридичної особи
ВАХБА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 91042, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ НОРИНСЬКОГО, будинок 1, квартира 112

Розмір внеску до статутного фонду: 300,00 грн

Частка (%): 30,0000%

ВАХБА ФАТХІ ЮССЕФ МАХМУД

Адреса засновника: м. Альмонах, четветрий район, Порт-Саїд, будинок 22, кв.1, ЄГИПЕТ

Розмір внеску до статутного фонду: 700,00 грн

Частка (%): 70,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
youcontrol copmlince open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 24.01.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 24.01.2020)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 396685426596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.10.2019

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 24.04.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 24.01.2020)
10000000356234
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 24.01.2020)
23
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.04.2019)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 22.04.2019)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.12.2019)
Платник податків має податковий борг 102 466 грн

Державний: 102 364 грн

Місцевий: 102 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ Р-НI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 38728711

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 03.03.2015

Номер взяття на облік: 265915027911

ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ Р-НI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 38728711

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 03.03.2015

Номер взяття на облік: 10000000356234

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017
Активи XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 2 документів

Дата оновлення 23.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
07.06.2018 Рішення Адміністративне 74545553 826/16605/17
10.01.2018 Ухвала суду Адміністративне 71515929 826/16605/17
21.12.2017 Ухвала суду Адміністративне 71331570 826/16605/17
26.10.2016 Рішення Господарське 62402282 910/16155/16
10.10.2016 Ухвала суду Господарське 61901486 910/16155/16
02.09.2016 Ухвала суду Господарське 61074395 910/16155/16

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
03.03.2015 Змінився розмір статутного капіталу 1 000 грн.
03.03.2015 Змінилася адреса М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ГЛІБОВА БУД.7
Тел: +38(099)929-53-80
03.03.2015 Змінився керівник ВАХБА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "АЛЬХАНА ІДЖІ СВІСС ЮКРЕЙН ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП 2"

Отримайте юридичну інформацію про контрагента "АЛЬХАНА ІДЖІ СВІСС ЮКРЕЙН ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП 2". Повноцінне досьє про контрагента допоможе службі безпеки в прийняттi рішення, співпрацювати з партнером або не варто. Ці дані доступні у відкритих держреєстрах. Таку інформацію отримують за допомогою ІПН контрагента 39668549.

Дані про компанію "АЛЬХАНА ІДЖІ СВІСС ЮКРЕЙН ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП 2"

За кодом контрагента, що називається код ОКПО, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей бізнес - для "АЛЬХАНА ІДЖІ СВІСС ЮКРЕЙН ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП 2" це Київ, в нашому довіднику на букву А. Юридична адреса контрагента 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, а також більш детальну інформацію можна дізнатися в повній версії нашої системи. За кодом ОКПО в нашій базі містяться дані про власників і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих осіб. Ключові особи цієї компанії - керівник Вахба Ганна Володимирівна, а також засновники Вахба Ганна Володимирівна, ВАХБА ФАТХІ ЮССЕФ МАХМУД, ВАХБА ФАТХІ ЮССЕФ МАХМУД, 91042. У повній версії сайту доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву А