Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 105

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "ЗФ 105" зареєстрована 04.02.2015 за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, будинок **, квартира **. Керівником організації є ЗАРГАНА АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 105

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ЗФ 105"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

39619842

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

04.02.2015 (8 років 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ЗАРГАНА АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всього за цим КВЕД: 126 915

Інші:

19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **5, місто Київ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, будинок **, квартира **

Учасники та бенефіціари 39619842

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЛИСЕНКО КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01000, М.КИЇВ, СТАНІСЛАВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 12

Перелік засновників юридичної особи

ЛИСЕНКО КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01000, місто Київ, СТАНІСЛАВСЬКОГО, будинок 2, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "ЗФ 105", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 20.12.2021 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 396198426574

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.05.2016

Причина анулювання: надання декларацiй про вiдсутнiсть поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 05.02.2015

ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39513550

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 05.02.2015

Номер взяття на облік: 265715014609

ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39513550

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.02.2015

Номер взяття на облік: 10000000340810

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016
Активи	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX
Виручка	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 105".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
17.02.2021	Ухвала суду	Господарське	95168783	905/147/18
14.01.2021	Рішення	Господарське	94487741	905/147/18
17.12.2020	Ухвала суду	Господарське	93622732	905/147/18
10.12.2020	Ухвала суду	Господарське	93435873	905/147/18
27.11.2020	Ухвала суду	Господарське	93148198	905/147/18
15.10.2020	Ухвала суду	Господарське	92252960	905/147/18
28.09.2020	Ухвала суду	Господарське	91840279	905/147/18
17.09.2020	Ухвала суду	Господарське	91621025	905/147/18
20.08.2020	Ухвала суду	Господарське	91090945	905/147/18
07.08.2020	Ухвала суду	Господарське	90851586	905/147/18

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
03.02.2015	Змінилася адреса		03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУДИНОК , КВАРТИРА
04.02.2015	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 105"
29.03.2016	Змінився розмір статутного капіталу		1 000 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ЗФ 105" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ЗФ 105" - 39619842.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ЗФ 105" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ЗФ 105" ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТОВ "ЗФ 105" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЗФ 105" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39619842 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 105".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ЗФ 105" 39619842 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ЗФ 105" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 39619842 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39619842 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЗФ 105".

Який основний КВЕД у контрагента 39619842 ?

На дату 01.12.2023 у 39619842 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 105" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 39619842 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, будинок **, квартира **.

Які дані про ТОВ "ЗФ 105" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про компанію ТОВ "ЗФ 105"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента ТОВ "ЗФ 105". ТОВ "ЗФ 105" зареєстрована 04.02.2015. Уповноважена особа підприємства: Заргана Анатолій Євгенович. Юридична адреса ТОВ "ЗФ 105" — Україна, **, місто Київ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, будинок **, квартира **.

Дані про компанію "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 105"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 105" присвоєно код ЄДРПОУ 39619842. Статутний фонд підприємства ТОВ "ЗФ 105" становить 1 000,00 грн. Фірма ТОВ "ЗФ 105" згадується в 1 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "ЗФ 105" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ЗФ 105". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву З.