UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ

39547731

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 19.06.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 39547731, було зареєстровано 15.12.2014. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 500,00. На час останнього оновлення даних 19.06.2024 статус юридичної особи - Не перебуває в процесі припинення.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" є КРУГЛОВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ"

Телефон: +380675693665

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 19.06.2024)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
39547731
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
15.12.2014 (9 років 6 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
500,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
Інші:
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання
  • 38.32 Відновлення відсортованих відходів
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок **
Телефон: +380675693665
Дата оновлення 09.09.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 39547731

Дата оновлення 19.06.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
УЧАСНИК
Перелік засновників/учасників юридичної особи
КРУГЛОВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НАУМІВСЬКА, будинок 2

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ", Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 20.06.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 395477326546

Дата реєстрації: 29.05.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 395477326546

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.12.2017

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 16.12.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, НОВОКОДАЦЬКА ДПІ (НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 16.12.2014

Номер взяття на облік: 265414162361

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, НОВОКОДАЦЬКА ДПІ (НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 16.12.2014

Номер взяття на облік: 10000000314195

Судовий реєстр — 4 документів

Дата оновлення 19.06.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 4 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
05.10.2016 Ухвала суду Кримінальне 62016036 761/34448/16-к
21.09.2016 Ухвала суду Кримінальне 61968027 761/33209/16-к
21.09.2016 Ухвала суду Кримінальне 61968098 761/33210/16-к
12.07.2016 Ухвала суду Кримінальне 58896150 760/22507/15-к
12.07.2016 Ухвала суду Кримінальне 58896070 760/22507/15-к
12.07.2016 Ухвала суду Кримінальне 58896069 760/22507/15-к
12.07.2016 Ухвала суду Кримінальне 58896067 760/22507/15-к
12.07.2016 Ухвала суду Кримінальне 58895961 760/22507/15-к
12.07.2016 Ухвала суду Кримінальне 58895960 760/22507/15-к
12.07.2016 Ухвала суду Кримінальне 58895843 760/22507/15-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
14.12.2014 Змінилася адреса 04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК **-А, ОФІС **
15.12.2014 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ"
29.03.2016 Змінився розмір статутного капіталу 500 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" - 39547731.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" ?

Який стан компанії ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" ?

На дату 19.06.2024 контрагент ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39547731 на 19.06.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" 39547731 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" ?

Яка скорочена назва компанії 39547731 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39547731 на 19.06.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ".

Який основний КВЕД у контрагента 39547731 ?

На дату 19.06.2024 у 39547731 основний вид економічної діяльності 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.06.2024 контрагент 39547731 зареєстрований в Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ".

ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" зареєстрована 15.12.2014. Уповноважена особа юридичної особи: Круглов Ігор Валерійович. Юридична адреса ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" — Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок **.

Дані про юридичну особу "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ"

Основним видом діяльності є 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" присвоєно код ЄДРПОУ 39547731.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" становить 500,00 грн.

ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" згадується в 4 судових документах.

Перевірка ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТОРАНС-ТРЕЙДИНГ".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву Т.