UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ДІВІЯ ТРЕЙД

39471940

LIMITED LIABILITY COMPANY DIVIA TRADE (DIVIA TRADE LLC)

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 12.06.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39471940, було зареєстровано 04.11.2014. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 500 000,00. На час останнього оновлення даних 12.06.2024 статус юридичної особи - Не перебуває в процесі припинення.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВІЯ ТРЕЙД" є Большак Роман Олександрович, КОВАЛЕНКО МИКОЛА ПАНАСОВИЧ, УДОВЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Також ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВІЯ ТРЕЙД", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД"

Телефон: 0577175010

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВІЯ ТРЕЙД" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НОВОПРУДНА, будинок **.

Також ми забезпечуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 12.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІВІЯ ТРЕЙД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY DIVIA TRADE (DIVIA TRADE LLC)
Статус юридичної особи
(cтаном на 12.06.2024)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
39471940
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
04.11.2014 (9 років 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
500 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Всього за цим КВЕД: 136 028

За цим видом діяльності в Україні діючих:

13 460 – юридичних осіб

122 568 – ФОП

Інші:
  • 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
  • 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 52.10 Складське господарство
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
  • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 73.11 Рекламні агентства
  • 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 10.11 Виробництво м'яса
  • 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці
  • 10.13 Виробництво м'ясних продуктів
  • 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НОВОПРУДНА, будинок **
Телефон: 0577175010
Дата оновлення 05.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Шукаєте партнера у роздрібній торгівлі?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 39471940

Дата оновлення 12.06.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників/учасників юридичної особи
УДОВЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61107, Харківська обл., місто Харків, вул.Сучасна, будинок 1Q

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

КАДИГРОБ СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 61195, Харківська обл., місто Харків, вул.Ужвій Наталії, будинок 221, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 83 333,33 грн

Частка (%): 16,67%

Коваленко Микола Панасович

Адреса засновника: Україна, 61060, Харківська обл., місто Харків, вул.Танкопія, будинок 2, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 166 666,67 грн

Частка (%): 33,33%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Удовенко Олександр Анатолійович
Україна, 61107, Харківська обл., місто Харків, вул.Сучасна, будинок 1O

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Коваленко Микола Панасович
Україна, 61060, Харківська обл., місто Харків, вул.Танкопія, будинок 2, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.33

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД"

У юридичної особи ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 256 ліцензій.

Торговельні марки (архів)
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 13.06.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 05.06.2024)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 394719420305

Дата реєстрації: 01.12.2014

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 05.11.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43983495

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 05.11.2014

Номер взяття на облік: 203014140792

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43983495

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.11.2014

Номер взяття на облік: 10000000288553

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2019 2020 2021 2022 2023
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІВІЯ ТРЕЙД

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
30230000-0 комп’ютерне обладнання (кошти підприємства); зчитувач безконтактних карт, принтер чеків 4 шт.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ЕЛЕКТРОВАЖМАШ” 22.12.2020 7 442
30230000-0 комп`ютерне обладнання (кошти підприємства); зчитувач, принтер 4 шт.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ЕЛЕКТРОВАЖМАШ” 13.11.2020 7 442
15980000-1 безалкогольні напої (кошти підприємства); вода моршинська 0,5 200 шт.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ЕЛЕКТРОВАЖМАШ” 13.07.2020 1 910
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 12.06.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВІЯ ТРЕЙД".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
04.06.2024 Ухвала суду Кримінальне 119489142 552/1339/22
03.06.2024 Ухвала суду Адміністративне 119503735 520/27571/23
31.05.2024 Ухвала суду Кримінальне 119410355 643/19440/20
31.05.2024 Ухвала суду Кримінальне 119410354 643/19440/20
31.05.2024 Ухвала суду Кримінальне 119410357 643/19440/20
16.05.2024 Ухвала суду Кримінальне 119275552 234/8471/21
10.05.2024 Ухвала суду Кримінальне 118936223 640/1334/18
07.05.2024 Ухвала суду Адміністративне 118875655 520/27571/23
07.05.2024 Ухвала суду Кримінальне 119004183 552/1339/22
03.05.2024 Ухвала суду Адміністративне 118823795 520/11947/24

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
03.11.2014 Змінилася адреса 61018, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОПРУДНА, БУДИНОК **
04.11.2014 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВІЯ ТРЕЙД"
29.03.2016 Змінився розмір статутного капіталу 500 000 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" - 39471940.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" ?

Який стан компанії ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" ?

На дату 12.06.2024 контрагент ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39471940 на 12.06.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВІЯ ТРЕЙД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" 39471940 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" ?

Яка скорочена назва компанії 39471940 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39471940 на 12.06.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 39471940 ?

На дату 12.06.2024 у 39471940 основний вид економічної діяльності 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВІЯ ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 12.06.2024 контрагент 39471940 зареєстрований в Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НОВОПРУДНА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД".

ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" зареєстрована 04.11.2014. Уповноважена особа юридичної особи: Большак Роман Олександрович, Коваленко Микола Панасович, Удовенко Олександр Анатолійович. Юридична адреса ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" — Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НОВОПРУДНА, будинок **.

Дані про юридичну особу "ДІВІЯ ТРЕЙД"

Основним видом діяльності є 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ДІВІЯ ТРЕЙД" присвоєно код ЄДРПОУ 39471940.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" становить 500 000,00 грн.

ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДІВІЯ ТРЕЙД".

Шукайте компанії в Харків або в каталозі на букву Д.