Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" зареєстрована 01.07.2014 за юридичною адресою Україна, **1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок **, приміщення **. Керівником організації є ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 22 322 599,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

39278125

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

01.07.2014 (9 років 5 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

22 322 599,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

36.00 Забір, очищення та постачання води

Всього за цим КВЕД: 3 423

Інші:

49.50 Трубопровідний транспорт
35.12 Передача електроенергії
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

42.21 Будівництво трубопроводів

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок **, приміщення **

Телефон:

+380674095376

Дата оновлення 14.11.2023

Учасники та бенефіціари 39278125

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, BS93BY, м.Брістоль вул.хай стріт,уестбері он трім 5Сполучене Королівство, BS93BY, м.Брістоль вул.хай стріт,уестбері он трім 5

Розмір внеску до статутного фонду: 19 317 599,00 грн

Частка (%): 86,54%

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН"

Код ЄДРПОУ засновника: 36003268

Адреса засновника: Україна, **0, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок **В, офіс **

Розмір внеску до статутного фонду: 3 005 000,00 грн

Частка (%): 13,46%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГОРОДІЛОВ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
Україна, 08130, Київська обл., Бучанський р-н, село Святопетрівське, вул.Незалежності, будинок 1C, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

МІКУЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Україна, 08130, Київська обл., Бучанський р-н, село Святопетрівське, б.Шевченка Тараса, будинок 2, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС"

У компанії ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 3 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 26.05.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 14.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 392781210130

Дата реєстрації: 01.09.2014

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 02.07.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 44096797

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 02.07.2014

Номер взяття на облік: 101314080822

Ідентифікаційний код органу: 44096797

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 02.07.2014

Номер взяття на облік: 10000000216987

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Постачання холодної води та водопостачання; постачання холодної води та водопостачання 2 найменувань	Святопетрівський академічний ліцей Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області	02.11.2021	2 484

Судовий реєстр — 6 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 6 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296444	911/65/22
28.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115279644	320/9993/22
10.08.2023	Ухвала суду	Адміністративне	112783123	320/9993/22
10.07.2023	Ухвала суду	Адміністративне	112095174	320/9993/22
30.06.2023	Ухвала суду	Адміністративне	111918023	320/9993/22
25.05.2023	Рішення	Адміністративне	111103822	320/9993/22
28.12.2022	Ухвала суду	Адміністративне	108173863	320/9993/22
05.12.2022	Постанова	Господарське	107715462	911/50/22
28.11.2022	Ухвала суду	Адміністративне	107593811	320/9993/22
03.11.2022	Рішення	Господарське	107903623	911/65/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
30.06.2014	Змінилася адреса		08141, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕТРІВСЬКЕ, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК -Б, ПРИМІЩЕННЯ
01.07.2014	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС"
02.07.2014	Змінилася адреса	08141, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕТРІВСЬКЕ, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК -Б, ПРИМІЩЕННЯ	Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Петрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. -Б, прим. Тел: *****--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" - 39278125.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39278125 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" 39278125 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 39278125 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39278125 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС".

Який основний КВЕД у контрагента 39278125 ?

На дату 03.12.2023 у 39278125 основний вид економічної діяльності 36.00 Забір, очищення та постачання води.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 39278125 зареєстрований в Україна, **1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок **, приміщення **.

Які дані про ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС"

Отримайте повноцінне досьє про підприємство ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС".

ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" зареєстрована 01.07.2014. Уповноважена особа організації: Шевчук Олександр Віталійович. Юридична адреса ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" — Україна, **1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок **, приміщення **.

Дані про підприємство "БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС"

Основним видом діяльності є 36.00 Забір, очищення та постачання води. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" присвоєно код ЄДРПОУ 39278125.

Статутний фонд контрагента ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" становить 22 322 599,00 грн.

Компанія ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" згадується в 6 судових документах.

Перевірка контрагента ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву Б.