search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 16.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 16.02.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕЛФА ТРЕЙД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ДЕЛФА ТРЕЙД"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 16.02.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
39117480
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
28.02.2014 (5 років 11 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
500,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Контактна інформація
Адреса: 17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 168
Телефон: +380972502024
Дата оновлення 19.07.2018
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 39117480

Дата оновлення 16.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ВИЩИЙ ОРГАН- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
АННЕНКОВ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ БОГОМАЗА, будинок 222, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 17.02.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 07.09.2018)

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 19.07.2018)

Информация о лице отсутствует в базе

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 07.09.2018)
10000000147367
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 07.09.2018)
23
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.07.2018)
Состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому в егр внесена запись об отсутствии юридического лица по зарегистрированному местонахождению
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 10.07.2018)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.01.2020)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 72 660 грн

Державний: 65 394 грн

Місцевий: 7 266 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Прилуцька районна державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 03.03.2014

ПРИЛУЦЬКА ОДПI ГУ ДФС У ЧЕРНIГIВСЬКIЙ ОБЛ. (М.ПРИЛУКИ)

Ідентифікаційний код органу: 39483254

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 03.03.2014

Номер взяття на облік: 046414026033

ПРИЛУЦЬКА ОДПI ГУ ДФС У ЧЕРНIГIВСЬКIЙ ОБЛ. (М.ПРИЛУКИ)

Ідентифікаційний код органу: 39483254

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 03.03.2014

Номер взяття на облік: 10000000147367

Судовий реєстр — 4 документів

Дата оновлення 16.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
15.01.2020 Постанова Адміністративне 87128342 280/1493/19
19.06.2019 Рішення Адміністративне 82788591 280/1493/19
11.05.2018 Ухвала суду Адміністративне 73938986 804/7993/17
27.03.2018 Рішення Адміністративне 73475738 804/7993/17
16.01.2018 Ухвала суду Адміністративне 71714019 804/7993/17
16.01.2018 Ухвала суду Адміністративне 71723399 804/7993/17
11.12.2017 Ухвала суду Адміністративне 70889849 804/7993/17
30.11.2017 Ухвала суду Адміністративне 70593035 804/7993/17
23.08.2016 Постанова Адміністративне 59992444 825/1352/16
23.08.2016 Постанова Адміністративне 72407759 825/1352/16

Історія змін зареєстрованих YouControl – 15

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
27.02.2014 Змінилася адреса 49085, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 14А, ОФІС 30
28.02.2014 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛФА ТРЕЙД"
03.03.2014 Змінилася адреса 49085, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 14А, ОФІС 30
Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд.14а, оф.30
Тел: 056236-20-33
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "ДЕЛФА ТРЕЙД"

Отримайте ключову інформацію про компанію "ДЕЛФА ТРЕЙД". Ключова інформація про компанію допоможе заступнику директора в аналізі, співпрацювати з підрядником або утриматися. Ці дані доступні у відкритих реєстрах. Таку інформацію отримують завдяки ІПН підприємства 39117480.

Дані про компанію "ДЕЛФА ТРЕЙД"

За кодом підприємства, що називається номер запису в єдиному державному реєстрі, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей контрагент - для "ДЕЛФА ТРЕЙД" це Інші населені пункти, в нашому каталозі на літеру Д. Юридична адреса підприємства 17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 168, а також більш детальну інформацію можна знайти в повній версії нашої системи. За номером EГР на сайті містяться дані про фаундерів і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - керівник Анненков Євген Петрович, а також засновники Анненков Євген Петрович. У повній версії системи можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву Д