UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ

Анкета
Дата оновлення 22.09.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 22.09.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 22.09.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
38489501
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
03.12.2012 (7 років 9 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
8 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Інші:
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Адреса: 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5
Телефон: +0442518573
Дата оновлення 22.09.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 38489501

Дата оновлення 22.09.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
загальні збори
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УДАРНА, БУД. 21

Перелік засновників юридичної особи
КОМПАНІЯ "ЛЕМТРАНС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Фемістоклі Дерві, Джулія Хаус, 1, 2212, НІКОСІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 7 992 000,00 грн

Частка (%): 99,9000%

КОРПОРАЦІЯ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ"

Код ЄДРПОУ засновника: 31577638

Адреса засновника: 83086, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 7

Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн

Частка (%): 0,1000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 22.09.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 22.09.2020)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 384895026555

Дата реєстрації: 01.02.2013

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.09.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.09.2020)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 04.12.2012

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 05.12.2012

Номер взяття на облік: 63861

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 05.12.2012

Номер взяття на облік: 10-066722

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
30.20.4 рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 02.07.2015 59 465 837
30.20.4 рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 02.07.2015 157 176
30.20.4 рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 02.07.2015 1 782 083
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — 4 документів

Дата оновлення 22.09.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
09.09.2020 Ухвала суду Адміністративне 91414928 640/3321/19
18.08.2020 Ухвала суду Адміністративне 91050465 640/3321/19
06.08.2020 Ухвала суду Адміністративне 90804300 640/3321/19
01.07.2020 Ухвала суду Адміністративне 90126959 640/3321/19
26.05.2020 Ухвала суду Адміністративне 89459763 640/3321/19
02.04.2020 Ухвала суду Адміністративне 88575334 640/3321/19
24.02.2020 Постанова Адміністративне 87798716 640/3321/19
21.01.2020 Ухвала суду Адміністративне 87078446 640/3321/19
28.12.2019 Ухвала суду Адміністративне 86709485 640/3321/19
26.11.2019 Ухвала суду Господарське 85970977 904/8028/14

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
02.12.2012 Змінилася адреса 01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 32-Г, ОФІС 8
03.12.2012 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
04.12.2012 Змінився розмір статутного капіталу 8 000 000 грн.
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Відомості про компанію ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

Отримайте юридичну інформацію про підприємство ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ". ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ" зареєстрована 03.12.2012. Уповноважена особа фірми: керівник Пророченко Андрій Михайлович. Юридична адреса ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ" — 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5.

Відомості про компанію "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

Основним видом діяльності є 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ" присвоєно код ЄДРПОУ 38489501. Статутний фонд фірми ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ" становить 8 000 000,00 грн. Компанія ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ" згадується в 4 судових документах. Перевірка фірми ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Т.