search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 22.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 22.02.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРІЙКА КАПІТАЛ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ"ФК"ТРІЙКА КАПІТАЛ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 22.02.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
38282696
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
27.06.2012 (7 років 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
200 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.92 Інші види кредитування
Контактна інформація
Адреса: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 39/8
Телефон: 0442225891
Дата оновлення 06.02.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 38282696

Дата оновлення 22.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ДІНА ДЖАПАРОВА

Адреса засновника: КІПР,С212121,СТРАВОЛОС,ВУЛ.АНТЕОН СТРІТ"

МАРАСЕФТІ ТЕОДОСУЛА

Адреса засновника: КІПР,С 221211,СТРАВОЛОС,ВУЛ.АНТЕОН СТРІТ 22"

АЛАНІДА КОММЕРС ЛТД

Адреса засновника: БРЕВСТЕД АЛЬФРЕД ВІКТОР,SYK0079196,СЕЙШИЛИ"

Всі Бенефіціарні власники Приховати
Перелік засновників юридичної особи
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙВЕТ ЕКВІТІ"

Код ЄДРПОУ засновника: 37819294

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 6-А, офіс 304

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ХОЛДИНГ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника: 35141110

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 6А

Розмір внеску до статутного фонду: 72 200 000,00 грн

Частка (%): 36,1000%

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 38348353

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 46/2, ЛІТЕРА А

Розмір внеску до статутного фонду: 19 800 000,00 грн

Частка (%): 9,9000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ."

Код ЄДРПОУ засновника: 34965486

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 6-А

Розмір внеску до статутного фонду: 8 000 000,00 грн

Частка (%): 4,0000%

Всі Засновники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ"ФК"ТРІЙКА КАПІТАЛ"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 23.02.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 06.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 06.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 06.02.2020)
10-25219
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 06.02.2020)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.02.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 05.02.2020)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.02.2020)
Платник податків має податковий борг 1 020 грн

Державний: 1 020 грн

Місцевий: 0 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 02.07.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39471390

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 02.07.2012

Номер взяття на облік: 235601

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39471390

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 02.07.2012

Номер взяття на облік: 10-25219

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2014 2015 2016
Активи XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 7 документів

Дата оновлення 22.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
14.02.2019 Ухвала суду Адміністративне 79818456 826/13606/16
22.01.2019 Ухвала суду Адміністративне 79310767 826/13606/16
17.12.2018 Ухвала суду Адміністративне 78607572 826/13606/16
05.12.2018 Ухвала суду Адміністративне 78321567 826/13444/18
05.11.2018 Ухвала суду Адміністративне 77595368 826/13606/16
06.09.2018 Рішення Адміністративне 76271220 826/13606/16
27.08.2018 Ухвала суду Адміністративне 76187506 826/13444/18
14.06.2018 Ухвала суду Кримінальне 75068936 757/5715/17-к
12.01.2018 Рішення Адміністративне 71537098 826/15403/17
30.11.2017 Ухвала суду Адміністративне 70672502 826/15403/17

Історія змін зареєстрованих YouControl – 21

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
26.06.2012 Змінилася адреса 03110, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 39/8
27.06.2012 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА КАПІТАЛ"
02.07.2012 Змінився розмір статутного капіталу 1 000 100 грн.
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА КАПІТАЛ"

Отримайте повноцінне досьє про контрагента "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА КАПІТАЛ". Повна інформація про контрагента допоможе інвестору в прийняттi рішення, співпрацювати з бізнесом або уникнути. Ці відомості знаходяться в держреєстрі. Таку інформацію отримують за допомогою ЄДРПОУ підприємства 38282696.

Дані про компанію "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА КАПІТАЛ"

За кодом підприємства, що називається код ОКПО, можна дізнатися, в якому місці знаходиться ця компанія - для "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА КАПІТАЛ" це Київ, в нашому довіднику на букву Ф. Юридична адреса підприємства 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 39/8, а також більш докладне досьє можна дізнатися в повній версії нашої системи. За кодом ОКПО в нашому каталозі містяться дані про фаундерів і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих суб’єктів правової діяльності. Ключові особи цієї компанії - керівник Доброскок Едуард Васильович, а також засновники ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙВЕТ ЕКВІТІ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ХОЛДИНГ ГРУП", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ.", ДІНА ДЖАПАРОВА, МАРАСЕФТІ ТЕОДОСУЛА, АЛАНІДА КОММЕРС ЛТД. У повній версії сервісу доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і статутний капітал компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву Ф