Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ЦСЛ КОМПАНІ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" зареєстрована 04.04.2011 за юридичною адресою Україна, **6, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, місто Олександрія, пр.Будівельників, будинок **. Керівником організації є ЗОТЄЄВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА. Розмір статутного капіталу складає 1 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦСЛ КОМПАНІ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

37634586

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

04.04.2011 (12 років 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ЗОТЄЄВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всього за цим КВЕД: 59 935

Інші:

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 6, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, місто Олександрія, пр.Будівельників, будинок
E-mail:	**..****@**.** Дата оновлення 21.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380687995158 Дата оновлення 21.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37634586

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЗОТЄЄВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Поля Олександра, будинок 211K, квартира 211

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЗОТЄЄВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА
Україна, 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Поля Олександра, будинок 211F, квартира 121

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ"

У контрагента ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 07.10.2021 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 376345804643

Дата реєстрації: 01.01.2022

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 05.04.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИДНІПРОВСЬКА ДПІ (ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 06.04.2011

Номер взяття на облік: 59284

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИДНІПРОВСЬКА ДПІ (ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.04.2011

Номер взяття на облік: 10-062058

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2019	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦСЛ КОМПАНІ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) у дніпровській гімназії № 68 дніпровської міської ради (вимощення та усунення протікання зовнішніх стін) за адресою: м. дніпро, вул. симиренківська, буд. 76 ; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) у дніпровській гімназії № 68 дніпровської міської ради (вимощення та усунення протікання зовнішніх стін) за адресою: м. дніпро, вул. симиренківська, буд. 76 1 послуга	ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	28.11.2023	341 766
Поточний ремонт кабінетів другого поверху (№209-212) у будівлі амбулаторій № 4,5 комунального некомерційного підприємства «дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8» дніпровської міської ради за адресою пр. мануйлівський, 29-а, м. дніпро; поточний ремонт кабінетів другого поверху (№209-212) у будівлі амбулаторій № 4,5 комунального некомерційного підприємства «дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8» дніпровської міської ради за адресою пр. мануйлівський, 29-а, м. дніпро 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЕМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №8" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	27.11.2023	747 029
Поточний ремонт приміщень з заміною вікон та ремонтом зовнішніх укосів для усунення аварії в будівлі комунального закладу освіти «середня загальноосвітня школа № 25» дніпровської міської ради за адресою: м. дніпро, вул. бориса кротова, буд. 19 ; поточний ремонт приміщень з заміною вікон та ремонтом зовнішніх укосів для усунення аварії в будівлі комунального закладу освіти «середня загальноосвітня школа № 25» дніпровської міської ради за адресою: м. дніпро, вул. бориса кротова, буд. 19 1 послуга	ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	22.11.2023	1 230 170

Судовий реєстр — 3 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦСЛ КОМПАНІ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
22.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	115127882	202/646/22
22.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	115127883	202/646/22
22.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	115127891	202/646/22
10.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114827844	160/27819/23
26.12.2022	Ухвала суду	Кримінальне	108114428	199/9399/22
14.12.2022	Ухвала суду	Кримінальне	107919411	199/9399/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
03.04.2011	Змінилася адреса		01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, БУДИНОК **
04.04.2011	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦСЛ КОМПАНІ"
05.04.2011	Змінився вид діяльності		74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" - 37634586.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37634586 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦСЛ КОМПАНІ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" 37634586 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 37634586 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37634586 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ".

Який основний КВЕД у контрагента 37634586 ?

На дату 03.12.2023 у 37634586 основний вид економічної діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦСЛ КОМПАНІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 37634586 зареєстрований в Україна, **6, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, місто Олександрія, пр.Будівельників, будинок **.

Які дані про ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про компанію ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ"

Отримайте повноцінне досьє про підприємство ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ".

ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" зареєстрована 04.04.2011. Уповноважена особа підприємства: Зотєєва Світлана Євгенівна. Юридична адреса ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" — Україна, **6, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, місто Олександрія, пр.Будівельників, будинок **.

Інформація про компанію "ЦСЛ КОМПАНІ"

Основним видом діяльності є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "ЦСЛ КОМПАНІ" присвоєно код ЄДРПОУ 37634586.

Статутний фонд підприємства ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" становить 1 000,00 грн.

Підприємство ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" згадується в 3 судових документах.

Перевірка підприємства ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ".

Шукайте компанії в Олександрія або в каталозі на букву .