Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована 28.03.2011 за юридичною адресою Україна, **5, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ФОНТАННА, будинок **. Керівником організації є БОРОДАЄНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 25 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

37510343

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

28.03.2011 (12 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

25 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Всього за цим КВЕД: 34 987

Інші:

31.09 Виробництво інших меблів
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **5, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ФОНТАННА, будинок **

Телефон:

0664206134

Дата оновлення 12.05.2023

Учасники та бенефіціари 37510343

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

БОРОДАЄНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГІВ, будинок 11, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 12 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87553, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ЛАТИШЕВА, будинок 11, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 12 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП", Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого до єдр внесено запис про відсутність юридичної особи за зареєстрованим місцезнаходженням, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 28.02.2021 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 375103405811

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 16.11.2015

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.02.2021)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого до єдр внесено запис про відсутність юридичної особи за зареєстрованим місцезнаходженням

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Юридичний департамент Маріупольської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 29.03.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI, МАРIУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПI(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРIУПОЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 39406028

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 30.03.2011

Номер взяття на облік: 34846

Ідентифікаційний код органу: 39406028

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 29.03.2011

Номер взяття на облік: 05-40-04-6526

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2013
Активи	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX
Виручка	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 2 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 2 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
21.01.2015	Рішення	Господарське	42424759	908/5352/14
24.12.2014	Ухвала суду	Господарське	49961213	908/5352/14
02.12.2014	Ухвала суду	Господарське	41759384	908/5352/14
16.06.2014	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	44718806	263/2611/14-п

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
26.03.2011	Змінилася адреса		87515, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФОНТАННА, БУДИНОК **
28.03.2011	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП"
29.03.2011	Змінився вид діяльності		51.53.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЛІСОМАТЕРІАЛАМИ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" - 37510343.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37510343 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" 37510343 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 37510343 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37510343 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 37510343 ?

На дату 01.12.2023 у 37510343 основний вид економічної діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 37510343 зареєстрований в Україна, **5, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ФОНТАННА, будинок **.

Які дані про ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про організацію ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП"

Отримайте повноцінне досьє про компанію ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП".

ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована 28.03.2011. Уповноважена особа організації: Бородаєнко Олег Вікторович, Бородаєнко Олег Вікторович. Юридична адреса ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" — Україна, **5, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ФОНТАННА, будинок **.

Інформація про організацію "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП"

Основним видом діяльності є 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагенту "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 37510343.

Статутний фонд компанії ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" становить 25 000,00 грн.

Контрагент ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" згадується в 2 судових документах.

Перевірка компанії ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП".

Шукайте компанії в Маріуполь або в каталозі на букву С.