UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЬМОНД

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 20.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" зареєстрована 03.02.2011 за юридичною адресою Україна, **3, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок **, офіс **. Керівником організації є ЯКОВЛЕВА-МЕЛЬНИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА. Розмір статутного капіталу складає 1 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 20.02.2024 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 20.02.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЬМОНД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 20.02.2024)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37474504
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
03.02.2011 (13 років)
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
Інші:
  • 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **3, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок **, офіс **
Телефон: 0532652613
+380675065699
Дата оновлення 08.11.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 37474504

Дата оновлення 20.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників/учасників юридичної особи
АББАСОВ ЄМІР ХАЛІГ ОГЛУ

Адреса засновника: Україна, 83008, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ В.АРСЬОНОВА, будинок 21, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Частка (%): 10,00%

ЯКОВЛЕВА-МЕЛЬНИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 36040, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА, будинок 2, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 900,00 грн

Частка (%): 90,00%

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 21.02.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 08.11.2023)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 374745010132

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.05.2017

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.11.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент з питань реєстрації
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 07.02.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М.ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА)

Ідентифікаційний код органу: 43142831

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 07.02.2011

Номер взяття на облік: 127

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М.ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА)

Ідентифікаційний код органу: 43142831

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 12.03.2011

Номер взяття на облік: 02-7848

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2012 2014 2015
Активи XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 17 документів

Дата оновлення 20.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 17 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
24.03.2017 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 65594656 552/1336/17
13.02.2017 Постанова Адміністративне 64677606 816/2343/16
21.12.2016 Ухвала суду Адміністративне 63584701 816/2343/16
15.09.2016 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 61347618 552/4867/16-п
11.08.2016 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 59639431 552/4139/16-п
11.08.2016 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 59659131 552/4138/16-п
11.08.2016 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 59659152 552/4138/16-п
22.06.2016 Ухвала суду Кримінальне 58788282 757/15224/16-к
26.04.2016 Ухвала суду Кримінальне 60777669 757/15223/16-к
22.04.2016 Ухвала суду Кримінальне 57708642 757/15224/16-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
02.02.2011 Змінилася адреса 08130, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК **
03.02.2011 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД"
07.02.2011 Змінився вид діяльності 51.31.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФРУКТАМИ ТА ОВОЧАМИ
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" - 37474504.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" ?

Який стан компанії ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" ?

На дату 20.02.2024 контрагент ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37474504 на 20.02.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" 37474504 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" ?

Яка скорочена назва компанії 37474504 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37474504 на 20.02.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД".

Який основний КВЕД у контрагента 37474504 ?

На дату 20.02.2024 у 37474504 основний вид економічної діяльності 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 20.02.2024 контрагент 37474504 зареєстрований в Україна, **3, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок **, офіс **.

Які дані про ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Дані про контрагента ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД".

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" зареєстрована 03.02.2011. Уповноважена особа контрагента: Яковлева-мельник Олена Анатоліївна, Яковлева-мельник Олена Анатоліївна. Юридична адреса ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" — Україна, **3, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок **, офіс **.

Дані про контрагента "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД"

Основним видом діяльності є 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" присвоєно код ЄДРПОУ 37474504.

Статутний фонд підприємства ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" становить 1 000,00 грн.

Контрагент ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" згадується в 17 судових документах.

Перевірка підприємства ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬМОНД".

Шукайте компанії в Полтава або в каталозі на букву Т.