ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 27.05.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" зареєстрована 06.10.2010 за юридичною адресою Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, будинок 3. Керівником організації є ГОЛОВКО ІГОР ІВАНОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 17 230 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 27.05.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 27.05.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 27.05.2022)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

37332735

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

06.10.2010 (11 років 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ГОЛОВКО ІГОР ІВАНОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

17 230 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

Інші:

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, будинок 3
Телефон:	+380442344916 +380672630757 Дата оновлення 27.05.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380442344916 Дата оновлення 27.05.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37332735

Дата оновлення 27.05.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

"ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 3016, Лімасол, Місіаоулі та Кавазоглоу, 41, 2 поверх, офіс 111

Розмір внеску до статутного фонду: 17 230 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГОЛОВКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 11, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 25.05.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 27.05.2022)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 29.03.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 373327326565

Дата реєстрації: 23.11.2010

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 25.05.2022)

Платник податків має податковий борг

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Дата взяття на облік: 07.10.2010

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 07.10.2010

Номер взяття на облік: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 07.10.2010

Номер взяття на облік: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 27.05.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
14.02.2022	Ухвала суду	Адміністративне	103318083	640/29762/20
14.02.2022	Ухвала суду	Адміністративне	103318082	640/29762/20
17.01.2022	Ухвала суду	Адміністративне	102850172	640/29762/20
17.01.2022	Ухвала суду	Адміністративне	102850168	640/29762/20
22.11.2021	Ухвала суду	Адміністративне	101296645	640/29762/20
22.09.2021	Рішення	Адміністративне	99832226	640/29762/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
05.10.2010	Змінилася адреса		04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, БУДИНОК 3
06.10.2010	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ"
09.11.2010	Змінився вид діяльності		70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" - 37332735.

Який стан компанії ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" ?

На дату 27.05.2022 контрагент ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37332735 на 27.05.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ".

Яка скорочена назва компанії 37332735 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37332735 на 27.05.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ".

Який основний КВЕД у контрагента 37332735 ?

На дату 27.05.2022 у 37332735 основний вид економічної діяльності 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 27.05.2022 контрагент 37332735 зареєстрований в Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, будинок 3.

Дані про організацію ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ"

Отримайте повноцінне досьє про підприємство ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ". ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" зареєстрована 06.10.2010. Керівник організації: Головко Ігор Іванович. Юридична адреса ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" — Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, будинок 3.

Дані про організацію "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ"

Основним видом діяльності є 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагента "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" присвоєно код ЄДРПОУ 37332735. Статутний фонд організації ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" становить 17 230 000,00 грн. Контрагент ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" згадується в 1 судових документах. Перевірка організації ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Д.