УКР
Анкета
Дата оновлення 12.11.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 12.11.2019)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІМА ІНВЕСТ ГРУП
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ДІМА ІНВЕСТ ГРУП"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 12.11.2019)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37206876
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
26.07.2010 (9 років 3 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
Інші:
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.10 Складське господарство
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Адреса: 54030, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 15-А

Учасники та бенефіціари 37206876

Дата оновлення 12.11.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
АЛЬ-ДУБОНІ АЛІ ЯСІН

Адреса засновника: ІРАК, G 1253179, М.АММАН, ЕЛЬ ШМІКАСІ, ВУЛИЦЯ БІЛАЛ БЕН РАБАХ,24 КВ.1, ЙОРДАНІЯ

АХМАД ТАРІК Ф

Адреса засновника: ІРАК G 2121212, М.АММАН, ВУЛИЦЯ БАХІТ ЕЛІСА,12/Б, ЙОРДАНІЯ

МАТТА РАМЗІ ГІРГІС ФУАД

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА МОРСЬКА, БУДИНОК 11W

ХАДІ НАЗАР А.М. ХАДІ

Адреса засновника: ІРАК ,G 1600248, М.АММАН,ЕЛЬ ШМІКАСІ, ВУЛИЦЯ БІЛАЛ БЕН РАБАХ,24 КВ.2, ЙОРДАНІЯ

Всі Бенефіціарні власники Приховати
Перелік засновників юридичної особи
АЛЬ-ДУБОНІ ХАСАН АЛІ ЯСІН

Адреса засновника: 00000, м.Амман, Ель Шмікасі, вулиця Білал Бен Рабах,24 кв.2, ЙОРДАНІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 230,00 грн

Частка (%): 23,0000%

АХМАД ТАРІК Ф

Адреса засновника: 12111, м.Амман, вулиця Бахіт Еліса,11/б, ЙОРДАНІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 230,00 грн

Частка (%): 23,0000%

МАТТА РАМЗІ ГІРГІС ФУАД

Адреса засновника: 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА МОРСЬКА, будинок 22, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 310,00 грн

Частка (%): 31,0000%

ХАДІ НАЗАР А .М.ХАДІ

Адреса засновника: 00000, м.Амман,Ель Шмікасі, вулиця Білал Бен Рабах,24 кв.1, ЙОРДАНІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 230,00 грн

Частка (%): 23,0000%

Всі Засновники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
youcontrol copmlince open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Важлива інформація. YouControl не лише збирає інформацію про компанії, які безпосередньо внесені до санкційних списків, а й аналізує пов’язані з ними компанії та фізичних осіб.
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 13.11.2019)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
1402026029
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
23
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2019)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Миколаївська міська рада
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 27.07.2010

ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.МИКОЛАЄВА ГУ ДФС У МИКОЛАЇ

Ідентифікаційний код органу: 39554010

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 28.07.2010

Номер взяття на облік: 140311539

ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.МИКОЛАЄВА ГУ ДФС У МИКОЛАЇ

Ідентифікаційний код органу: 39554010

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 27.07.2010

Номер взяття на облік: 1402026029

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2014
Активи XXXXX
Зобов'язання XXXXX
Виручка XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 12.11.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
21.11.2013 Ухвала суду Адміністративне 35526395 813/7101/13-а
21.11.2013 Постанова Адміністративне 35526483 813/7101/13-а
17.10.2013 Ухвала суду Адміністративне 34202545 813/7101/13-а
30.09.2013 Ухвала суду Адміністративне 33824905 813/7101/13-а
19.09.2013 Ухвала суду Адміністративне 33568895 813/7101/13-а

Історія змін зареєстрованих YouControl – 14

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
25.07.2010 Змінилася адреса 54030, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, БУДИНОК 15-А
26.07.2010 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМА ІНВЕСТ ГРУП"
06.09.2010 Змінився вид діяльності 51.21.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "ДІМА ІНВЕСТ ГРУП"

Отримайте юридичну інформацію про підприємство "ДІМА ІНВЕСТ ГРУП". Повна інформація про підприємство допоможе власнику в аналізі, співпрацювати з партнером або краще відмовитися. Ці відомості зберігаються у відкритих реєстрах. Такий набiр даних отримують завдяки ІПН фірми 37206876.

Дані про компанію "ДІМА ІНВЕСТ ГРУП"

За кодом фірми, що називається код ОКПО, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей контрагент - для "ДІМА ІНВЕСТ ГРУП" це Миколаїв, в нашому каталозі на літеру Д. Юридична адреса фірми 54030, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 15-А, а також більш докладне досьє можна отримати в повній версії нашої системи. За кодом підприємства в нашій базі містяться дані про засновників і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих суб’єктів правової діяльності. Ключові особи цієї компанії - керівник Матта Рамзі Гіргіс Фуад, підписант Матта Рамзі Гіргіс Фуад, а також засновники АЛЬ-ДУБОНІ ХАСАН АЛІ ЯСІН, Ахмад Тарік Ф, МАТТА РАМЗІ ГІРГІС ФУАД, ХАДІ НАЗАР А .М.ХАДІ, АЛЬ-ДУБОНІ АЛІ ЯСІН, Ахмад Тарік Ф, МАТТА РАМЗІ ГІРГІС ФУАД, ХАДІ НАЗАР А.М. ХАДІ. У повній версії сайту доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і розмір статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Миколаїв або в каталозі на букву Д