Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БЕНЕФІТ-ПРО

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" зареєстрована 21.04.2010 за юридичною адресою Україна, **0, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок **. Керівником організації є ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 06.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕНЕФІТ-ПРО

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

37073048

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

21.04.2010 (13 років 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

300 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Всього за цим КВЕД: 34 990

Інші:

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок **

Учасники та бенефіціари 37073048

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ПОЛЯКОВ ЮХИМ ОВСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79010, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 22

Розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн

Частка (%): 15,00%

ГАЛУШКО ДЕНИС СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ЮНАКІВА, будинок 2 Ж, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ПЕТРОВА , будинок 21, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

ПОЛЯКОВ МАРАТ ЮХИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79014, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ РЕПІНА, будинок 2, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

ГРИНІВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79041, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КОПАЧА І., будинок 22, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 75 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

Всі Засновники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГРИНІВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Україна, 79041, Львівська обл., місто Львів, вул.Копача І., будинок 21, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО"

У контрагента ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 3 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 15.05.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 07.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 04.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 370730413033

Дата реєстрації: 26.05.2010

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 22.04.2010

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43968090

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 23.04.2010

Номер взяття на облік: 1932

Ідентифікаційний код органу: 43968090

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 27.04.2010

Номер взяття на облік: 06/00-17210

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕНЕФІТ-ПРО

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Придбання ремонтно-відновлювальної суміші ceresit cd22 для виконання робіт на об’єктах житлово-комунального господарства комунальної власності міста м.золотоноша; придбання ремонтно-відновлювальної суміші ceresit cd22 для виконання робіт на об’єктах житлово-комунального господарства комунальної власності міста м.золотоноша 9250 кг	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	02.12.2019	174 485
Придбання грунтовки та ремонтно- відновлювальної суміші для облаштування площі героїв майдану (придбання матеріалів) в м. золотоноша черкаської області; придбання грунтовки та ремонтно- відновлювальної суміші для облаштування площі героїв майдану (придбання матеріалів) в м. золотоноша черкаської області 50 кг	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	24.05.2019	109 027
• придбання полімерцементної шпаклівки для облаштування площі героїв майдану (придбання матеріалів) в м. золотоноша черкаської області; придбання полімерцементної шпаклівки для облаштування площі героїв майдану (придбання матеріалів) в м. золотоноша черкаської області 4 т	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	24.05.2019	93 981

Судовий реєстр — 9 документів

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 9 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНЕФІТ-ПРО".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
22.02.2023	Ухвала суду	Господарське	109156306	909/453/16
21.12.2022	Ухвала суду	Господарське	107981730	909/453/16
18.08.2021	Ухвала суду	Господарське	99056165	909/453/16
07.07.2021	Ухвала суду	Господарське	98360119	909/453/16
25.06.2021	Ухвала суду	Господарське	97902094	909/453/16
24.03.2021	Ухвала суду	Господарське	95743079	909/453/16
21.07.2020	Ухвала суду	Господарське	90488624	909/453/16
12.09.2019	Постанова	Господарське	84349850	909/453/16
12.08.2019	Ухвала суду	Господарське	83593168	909/453/16
24.07.2019	Ухвала суду	Господарське	83217512	909/453/16

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
20.04.2010	Змінилася адреса		79040, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, БУДИНОК **
21.04.2010	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНЕФІТ-ПРО"
22.04.2010	Змінився вид діяльності		51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" - 37073048.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" ?

На дату 06.12.2023 контрагент ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37073048 на 06.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНЕФІТ-ПРО".

У чому перевага повного доступу до досьє ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" 37073048 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 37073048 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37073048 на 06.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО".

Який основний КВЕД у контрагента 37073048 ?

На дату 06.12.2023 у 37073048 основний вид економічної діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНЕФІТ-ПРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 06.12.2023 контрагент 37073048 зареєстрований в Україна, **0, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок **.

Які дані про ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО"

Отримайте ключові подробиці про компанію ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО".

ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" зареєстрована 21.04.2010. Уповноважена особа компанії: Шевченко Сергій Вікторович, Шевченко Сергій Вікторович. Юридична адреса ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" — Україна, **0, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок **.

Дані про підприємство "БЕНЕФІТ-ПРО"

Основним видом діяльності є 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємству "БЕНЕФІТ-ПРО" присвоєно код ЄДРПОУ 37073048.

Статутний фонд контрагента ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" становить 300 000,00 грн.

Контрагент ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" згадується в 9 судових документах.

Перевірка контрагента ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТЗОВ "БЕНЕФІТ-ПРО".

Шукайте компанії в Львів або в каталозі на букву Б.