Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

Р.А.Г.А.

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ПП "Р.А.Г.А." зареєстрована 13.07.2007 за юридичною адресою Україна, **8, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ БОРОДІНА, будинок **. Керівником організації є КУДАКТІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 10,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Р.А.Г.А.

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ПП "Р.А.Г.А."

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

35274588

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

13.07.2007 (16 років 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

10,00 грн.

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всього за цим КВЕД: 59 935

Інші:

41.10 Організація будівництва будівель
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **8, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ БОРОДІНА, будинок **

Телефон:

453131

Дата оновлення 09.09.2023

Учасники та бенефіціари 35274588

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

КУДАКТІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ БОРОДІНА, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 10,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кудактін Сергій Вікторович
Україна, 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Бородіна, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ПП "Р.А.Г.А.", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 25.03.2021 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 18.07.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ЧЕРКАСАХ (М. ЧЕРКАСИ)

Ідентифікаційний код органу: 44131663

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 16.07.2007

Номер взяття на облік: 2178

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ЧЕРКАСАХ (М. ЧЕРКАСИ)

Ідентифікаційний код органу: 44131663

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 23.07.2007

Номер взяття на облік: 2302006806/23024

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2007	2008	2009
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
12.07.2007	Змінилася адреса		18028, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ БОРОДІНА, БУДИНОК **
13.07.2007	Змінилось найменування юридичної особи		ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Р.А.Г.А."
18.07.2007	Змінився вид діяльності		45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПП "Р.А.Г.А." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПП "Р.А.Г.А." - 35274588.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ПП "Р.А.Г.А." ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ПП "Р.А.Г.А." ?

На дату 01.12.2023 контрагент ПП "Р.А.Г.А." має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ПП "Р.А.Г.А." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35274588 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Р.А.Г.А.".

У чому перевага повного доступу до досьє ПП "Р.А.Г.А." 35274588 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ПП "Р.А.Г.А." ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 35274588 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35274588 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ПП "Р.А.Г.А.".

Який основний КВЕД у контрагента 35274588 ?

На дату 01.12.2023 у 35274588 основний вид економічної діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

В якому регіоні зареєстрована ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Р.А.Г.А." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 35274588 зареєстрований в Україна, **8, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ БОРОДІНА, будинок **.

Які дані про ПП "Р.А.Г.А." можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про організацію ПП "Р.А.Г.А."

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ПП "Р.А.Г.А.".

ПП "Р.А.Г.А." зареєстрована 13.07.2007. Уповноважена особа компанії: Кудактін Сергій Вікторович, Кудактін Сергій Вікторович. Юридична адреса ПП "Р.А.Г.А." — Україна, **8, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ БОРОДІНА, будинок **.

Дані про організацію "Р.А.Г.А."

Основним видом діяльності є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Форма власності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Фірми "Р.А.Г.А." присвоєно код ЄДРПОУ 35274588.

Статутний фонд підприємства ПП "Р.А.Г.А." становить 10,00 грн.

Підприємство ПП "Р.А.Г.А." згадується в 0 судових документах.

Перевірка підприємства ПП "Р.А.Г.А." у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ПП "Р.А.Г.А.".

Шукайте компанії в Черкаси або в каталозі на букву Р.