Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА СЛАВУТИЧ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" зареєстрована 22.08.2007 за юридичною адресою Україна, **4, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА, будинок **. Керівником організації є ТРЕТЯК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА СЛАВУТИЧ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

35161418

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

22.08.2007 (16 років 3 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ТРЕТЯК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

300 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Всього за цим КВЕД: 135 585

Інші:

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

56.29 Постачання інших готових страв
56.30 Обслуговування напоями

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 4, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА, будинок
E-mail:	********@******..** Дата оновлення 08.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380613940150 +380613964002 Дата оновлення 08.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380613933092 Дата оновлення 08.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 35161418

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ТРЕТЯК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 1, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТРЕТЯК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Україна, 71503, Запорізька обл., місто Енергодар(з), вул.Набережна, будинок 2, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ"

У підприємства ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 32 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

32 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 05.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 16.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 351614108238

Дата реєстрації: 04.09.2007

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 31.08.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЕНЕРГОДАРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЕНЕРГОДАР)

Ідентифікаційний код органу: 44118663

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 23.08.2007

Номер взяття на облік: 417

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЕНЕРГОДАРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЕНЕРГОДАР)

Ідентифікаційний код органу: 44118663

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 22.08.2007

Номер взяття на облік: 08/28-0925

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019	2020	2021
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА СЛАВУТИЧ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
15830000-5 - цукор і супутня продукція; цукор 150 кг	КП Міська молочна кухня Енергодарської міської ради	04.11.2021	3 809
Дк 021-2015 (cpv) - 39830000-9 - продукція для чищення (засоби для чищення); засоби для чищення 1260 од	Комунальне некомерційне підприємство "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Енергодарської міської ради Запорізької області	13.05.2021	47 306
Цукор; цукор 150 кг	КП Міська молочна кухня Енергодарської міської ради	23.02.2021	3 600

Судовий реєстр — 17 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 17 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА "СЛАВУТИЧ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
16.06.2021	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	97751174	316/1216/21
16.06.2021	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	97751178	316/1215/21
12.10.2020	Рішення	Адміністративне	92157474	280/5747/20
12.10.2020	Рішення	Адміністративне	92157471	280/5808/20
12.10.2020	Рішення	Адміністративне	92157473	280/5750/20
12.10.2020	Рішення	Адміністративне	92157472	280/5752/20
31.08.2020	Ухвала суду	Адміністративне	91288415	280/5808/20
31.08.2020	Ухвала суду	Адміністративне	91288369	280/5750/20
31.08.2020	Ухвала суду	Адміністративне	91288339	280/5752/20
31.08.2020	Ухвала суду	Адміністративне	91288337	280/5747/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
21.08.2007	Змінилася адреса		71504, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА, БУДИНОК **
22.08.2007	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА "СЛАВУТИЧ"
31.08.2007	Змінився вид діяльності		52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" - 35161418.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35161418 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА "СЛАВУТИЧ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" 35161418 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 35161418 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35161418 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ".

Який основний КВЕД у контрагента 35161418 ?

На дату 01.12.2023 у 35161418 основний вид економічної діяльності 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА "СЛАВУТИЧ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 35161418 зареєстрований в Україна, **4, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про фірму ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ"

Отримайте ключові подробиці про організацію ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ".

ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" зареєстрована 22.08.2007. Керівник контрагента: Третяк Алла Олександрівна. Юридична адреса ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" — Україна, **4, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА, будинок **.

Інформація про фірму "ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА "СЛАВУТИЧ"

Основним видом діяльності є 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємству "ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА "СЛАВУТИЧ" присвоєно код ЄДРПОУ 35161418.

Статутний фонд фірми ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" становить 300 000,00 грн.

Організація ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" згадується в 17 судових документах.

Перевірка фірми ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТМ "СЛАВУТИЧ".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву Т.