Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БК ПІАЛІНН

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "БК ПІАЛІНН" зареєстрована 11.04.2007 за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок **-А. Керівником організації є БУКОВСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 39 207,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БК ПІАЛІНН

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "БК ПІАЛІНН"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

35093518

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

11.04.2007 (16 років 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

39 207,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду

Інші:

45.21.1 Будівництво будівель
45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи
45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва

74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 5, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок -А
Телефон:	4308576 Дата оновлення 12.09.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	4689651 Дата оновлення 12.09.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 35093518

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО "БАРТЛЕТТ КАПІТАЛ"

Адреса засновника: Естонія, 10127, ВУЛ. ПІРІТА, БУД. 11, ТАЛЛІН

Розмір внеску до статутного фонду: 33 600,00 грн

Частка (%): 85,70%

БУКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕСТУЖЕВА, будинок 21, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 2 814,00 грн

Частка (%): 7,18%

СИРОЄШКІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 2-W, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 2 793,00 грн

Частка (%): 7,12%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "БК ПІАЛІНН", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 06.06.2022 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 17.04.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 16.04.2007

Номер взяття на облік: 9093

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 16.04.2007

Номер взяття на облік: 03-40881

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2010
Активи	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX
Виручка	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
10.04.2007	Змінилася адреса		04205 ОБОЛОНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. **-А
11.04.2007	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ПІАЛІНН"
17.04.2007	Змінився вид діяльності		70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "БК ПІАЛІНН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "БК ПІАЛІНН" - 35093518.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "БК ПІАЛІНН" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "БК ПІАЛІНН" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ТОВ "БК ПІАЛІНН" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "БК ПІАЛІНН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35093518 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ПІАЛІНН".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "БК ПІАЛІНН" 35093518 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "БК ПІАЛІНН" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 35093518 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35093518 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БК ПІАЛІНН".

Який основний КВЕД у контрагента 35093518 ?

На дату 02.12.2023 у 35093518 основний вид економічної діяльності 70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ПІАЛІНН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 35093518 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок **-А.

Які дані про ТОВ "БК ПІАЛІНН" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про контрагента ТОВ "БК ПІАЛІНН"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "БК ПІАЛІНН". ТОВ "БК ПІАЛІНН" зареєстрована 11.04.2007. Уповноважена особа фірми: Буковський Роман Володимирович, Буковський Роман Володимирович. Юридична адреса ТОВ "БК ПІАЛІНН" — Україна, **, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок **-А.

Відомості про контрагента "БК ПІАЛІНН"

Основним видом діяльності є 70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "БК ПІАЛІНН" присвоєно код ЄДРПОУ 35093518. Статутний фонд фірми ТОВ "БК ПІАЛІНН" становить 39 207,00 грн. Організація ТОВ "БК ПІАЛІНН" згадується в 0 судових документах. Перевірка фірми ТОВ "БК ПІАЛІНН" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БК ПІАЛІНН". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Б.