Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

С.Ю.ДЕСІЖН

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація "С.Ю.ДЕСІЖН" зареєстрована 14.11.2006 за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **. Керівником організації є МИКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 187 765 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Порушено справу про банкрутство.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С.Ю.ДЕСІЖН

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

"С.Ю.ДЕСІЖН"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Порушено справу про банкрутство

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

34733775

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

14.11.2006 (17 років)

копіювати

скопійовано

Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації

13.11.2023 , 904/4639/23 - порушено справу про банкрутство
Розпорядник майна: ПЕТРОСЯН АРМАН САРКІСОВИЧ

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

МИКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

187 765 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всього за цим КВЕД: 126 917

Інші:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

41.10 Організація будівництва будівель

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок
E-mail:	**.****@.** Дата оновлення 14.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380567161390 Дата оновлення 14.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 34733775

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСБУД-ПС"

Код ЄДРПОУ засновника: 34932838

Адреса засновника: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РОГАЛЬОВА, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 40 910 500,00 грн

Частка (%): 21,79%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.Ю.ДЕСІЖН"

Код ЄДРПОУ засновника: 34733775

Адреса засновника: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 65 296 000,00 грн

Частка (%): 34,78%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛОНЗА"

Код ЄДРПОУ засновника: 39054671

Адреса засновника: Україна, **6, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок **Т

Розмір внеску до статутного фонду: 80 700 300,00 грн

Частка (%): 42,98%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-ПРЕСТІЖ"

Код ЄДРПОУ засновника: 39034828

Адреса засновника: Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок **Т

Розмір внеску до статутного фонду: 858 200,00 грн

Частка (%): 0,46%

Всі Засновники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація "С.Ю.ДЕСІЖН", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.05.2022 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 03.12.2023)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 347337704634

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.12.2019

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 16.11.2006

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНА ДПІ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 15.11.2006

Номер взяття на облік: 14919

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНА ДПІ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 16.11.2006

Номер взяття на облік: 04030331155

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 3 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.Ю.ДЕСІЖН".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115229337	904/4639/23
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115125183	904/4639/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115058684	904/4639/23
19.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114289622	904/4639/23
18.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114289587	904/4639/23
17.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114221777	904/4639/23
02.10.2023	Ухвала суду	Господарське	113854911	904/4639/23
18.09.2023	Ухвала суду	Господарське	113525134	904/4639/23
29.08.2023	Ухвала суду	Господарське	113086588	904/4639/23
11.12.2018	Судовий наказ	Господарське	78448995	904/3684/18

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
16.11.2006	Змінився вид діяльності		51.90.0 - IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI
16.11.2006	Змінився розмір статутного капіталу		40 000 грн.
16.11.2006	Змінилася адреса		М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії "С.Ю.ДЕСІЖН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ "С.Ю.ДЕСІЖН" - 34733775.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до "С.Ю.ДЕСІЖН" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії "С.Ю.ДЕСІЖН" ?

На дату 02.12.2023 контрагент "С.Ю.ДЕСІЖН" має статус - Порушено справу про банкрутство.

Яка повна назва "С.Ю.ДЕСІЖН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34733775 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.Ю.ДЕСІЖН".

У чому перевага повного доступу до досьє "С.Ю.ДЕСІЖН" 34733775 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє "С.Ю.ДЕСІЖН" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 34733775 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34733775 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву "С.Ю.ДЕСІЖН".

Який основний КВЕД у контрагента 34733775 ?

На дату 02.12.2023 у 34733775 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.Ю.ДЕСІЖН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 34733775 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **.

Які дані про "С.Ю.ДЕСІЖН" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про компанію "С.Ю.ДЕСІЖН"

Отримайте повноцінне досьє про організацію "С.Ю.ДЕСІЖН".

"С.Ю.ДЕСІЖН" зареєстрована 14.11.2006. Керівник організації: Миколаєнко Володимир Сергійович. Юридична адреса "С.Ю.ДЕСІЖН" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **.

Дані про компанію "С.Ю.ДЕСІЖН"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "С.Ю.ДЕСІЖН" присвоєно код ЄДРПОУ 34733775.

Статутний фонд підприємства "С.Ю.ДЕСІЖН" становить 187 765 000,00 грн.

Фірма "С.Ю.ДЕСІЖН" згадується в 3 судових документах.

Перевірка підприємства "С.Ю.ДЕСІЖН" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про "С.Ю.ДЕСІЖН".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву С.