Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БМ ГРАНІТ - У

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" зареєстрована 06.03.2007 за юридичною адресою Україна, **1, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Коростень, вул.Шолом-Алейхема, будинок **/**, кімната **. Керівником організації є БІДЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА. Розмір статутного капіталу складає 550 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БМ ГРАНІТ - У

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "БМ ГРАНІТ - У"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

34082526

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

06.03.2007 (16 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

БІДЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

550 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

Всього за цим КВЕД: 1 212

Інші:

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 1, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Коростень, вул.Шолом-Алейхема, будинок /, кімната
E-mail:	*********@**.** Дата оновлення 02.08.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380973058732 +380675350424 Дата оновлення 02.08.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 34082526

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

БІДЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 21-J, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 550 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Біденко Олександр Володимирович
Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 11 А, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "БМ ГРАНІТ - У"

У компанії ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 2 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "БМ ГРАНІТ - У", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 06.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 340825206138

Дата реєстрації: 22.02.2019

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 340825206137

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.10.2012

Причина анулювання: надання декларацiй про вiдсутнiсть поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 07.03.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КОРОСТЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.КОРОСТЕНЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44096781

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 06.03.2007

Номер взяття на облік: 19995

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КОРОСТЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.КОРОСТЕНЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44096781

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 12.03.2007

Номер взяття на облік: 13035035Р

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 5 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 5 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМ ГРАНІТ - У".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
03.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114656493	240/25404/23
25.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114426762	240/25404/23
17.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114229968	240/25404/23
05.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113963036	240/25404/23
04.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113930941	240/25404/23
04.09.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113206135	240/25404/23
11.10.2022	Ухвала суду	Адміністративне	106687508	240/29240/21
23.09.2022	Ухвала суду	Адміністративне	106410034	240/21315/22
14.09.2022	Постанова	Адміністративне	106242597	240/22235/21
29.08.2022	Ухвала суду	Адміністративне	105947260	240/22235/21

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 16

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
05.03.2007	Змінилася адреса		11633 МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН С. УКРАЇНКА ВУЛ. САДОВА **
06.03.2007	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМ ГРАНІТ - У"
07.03.2007	Змінився вид діяльності		26.70.0 - ОБРОБЛЕННЯ КАМЕНЮ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" - 34082526.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34082526 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМ ГРАНІТ - У".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" 34082526 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 34082526 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34082526 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БМ ГРАНІТ - У".

Який основний КВЕД у контрагента 34082526 ?

На дату 02.12.2023 у 34082526 основний вид економічної діяльності 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМ ГРАНІТ - У" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 34082526 зареєстрований в Україна, **1, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Коростень, вул.Шолом-Алейхема, будинок **/**, кімната **.

Які дані про ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про компанію ТОВ "БМ ГРАНІТ - У"

Отримайте повноцінне досьє про підприємство ТОВ "БМ ГРАНІТ - У".

ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" зареєстрована 06.03.2007. Уповноважена особа контрагента: Біденко Олена Василівна. Юридична адреса ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" — Україна, **1, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Коростень, вул.Шолом-Алейхема, будинок **/**, кімната **.

Дані про компанію "БМ ГРАНІТ - У"

Основним видом діяльності є 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "БМ ГРАНІТ - У" присвоєно код ЄДРПОУ 34082526.

Статутний фонд підприємства ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" становить 550 000,00 грн.

Організація ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" згадується в 5 судових документах.

Перевірка підприємства ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БМ ГРАНІТ - У".

Шукайте компанії в Коростень або в каталозі на букву Б.