UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС

Анкета
Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 19.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
33999645
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
10.02.2006 (15 років 4 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
10 185 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний)
Інші:
  • 66.30 Управління фондами
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2, "ЛІТЕРА А"
Телефон: 80674405015
Дата оновлення 12.06.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 33999645

Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ЕГАМБЕРДІЄВА ДУРДОНАХОН ДЖУРАЇВНА

Адреса засновника: МІСТО АНДІШОН, ВУЛИЦЯ НАВОЇ , 55, УЗБЕКИСТАНМІСТО АНДІШОН, ВУЛИЦЯ НАВОЇ , 22, УЗБЕКИСТАН

Розмір внеску до статутного фонду: 8 037 580,00 грн

Частка (%): 78,9159%

МАРЧЕНКО ДМИТРО

Адреса засновника: МІСТО КАУШАНИ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯНІЧКІНА, 9, КВ..11, МОЛДОВА

Розмір внеску до статутного фонду: 2 147 420,00 грн

Частка (%): 21,0841%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 20.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 27.09.2016)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.06.2020)
Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого до єдр внесено запис про відсутність юридичної особи за зареєстрованим місцезнаходженням
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2020)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 13.02.2006

ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39669867

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 13.02.2006

Номер взяття на облік: 46963

ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39669867

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 22.08.2007

Номер взяття на облік: 10-050262

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2008 2009 2010 2011 2013
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 12 документів

Дата оновлення 19.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
07.03.2017 Ухвала суду Кримінальне 65337464 757/17503/14-к
05.10.2015 Ухвала суду Кримінальне 52101235 757/17503/14-к
23.04.2015 Постанова Адміністративне 46796556 826/3492/15
18.03.2015 Ухвала суду Кримінальне 43418647 757/17503/14-к
05.03.2015 Ухвала суду Адміністративне 43265906 826/3492/15
17.09.2014 Ухвала суду Кримінальне 40492668 757/17503/14-к
25.07.2014 Ухвала суду Кримінальне 54366033 757/17503/14-к
21.01.2014 Постанова Кримінальне 49875781 2608/1596/12
19.11.2013 Постанова Кримінальне 36044443 2608/1596/12
28.01.2013 Постанова Кримінальне 29033045 2608/1596/12

Історія змін зареєстрованих YouControl – 14

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
09.02.2006 Змінилася адреса 03194 МІСТО КИЇВ БУЛ.КОЛЬЦОВА 12 КОРПУС 1
10.02.2006 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС"
13.02.2006 Змінився вид діяльності 65.23.0 - IНШЕ ФIНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" - 33999645.

Який стан компанії ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" ?

На дату 19.06.2021 контрагент ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33999645 на 19.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС.

Яка скорочена назва компанії 33999645 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33999645 на 19.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС".

Який основний КВЕД у контрагента 33999645 ?

На дату 19.06.2021 у 33999645 основний вид економічної діяльності 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.06.2021 контрагент 33999645 зареєстрований в 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2, "ЛІТЕРА А".

Відомості про підприємство ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС"

Отримайте повноцінне досьє про підприємство ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС". ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" зареєстрована 10.02.2006. Уповноважена особа компанії: Егамбердієва Дурдонахон Джураївна. Юридична адреса ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" — 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2, "ЛІТЕРА А".

Відомості про підприємство "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС"

Основним видом діяльності є 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" присвоєно код ЄДРПОУ 33999645. Статутний фонд компанії ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" становить 10 185 000,00 грн. Фірма ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" згадується в 12 судових документах. Перевірка компанії ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КУА БІЗНЕСІНВЕСТРЕСУРС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.