search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 27.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 27.02.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ЛІСТИНГ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ЛІСТИНГ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 27.02.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
33663702
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
27.07.2005 (14 років 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
10 815 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Контактна інформація
Адреса: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 91/2
Телефон: 0382789856
0382789792
Дата оновлення 06.02.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 33663702

Дата оновлення 27.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
РАУШ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛІСОВІ ГРИНІВЦІ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, БУД. 1

РЕЙМАН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД. 1/1, КВ. 2

Перелік засновників юридичної особи
РАУШ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 31340, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Лісові Гринівці, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 4 415 000,00 грн

Частка (%): 40,8229%

РЕЙМАН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРИБУЗЬКА, будинок 1, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 5 400 000,00 грн

Частка (%): 49,9307%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕРТОРГ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30621654

Адреса засновника: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 91/2

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 9,2464%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ЛІСТИНГ"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 28.02.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 23.12.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 06.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 23.12.2019)
006183
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 23.12.2019)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.02.2020)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 05.02.2020)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 29.07.2005

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39564228

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 27.07.2005

Номер взяття на облік: 167310200000

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39564228

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 02.08.2005

Номер взяття на облік: 006183

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2014 2015 2016 2017 2018
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 2 документів

Дата оновлення 27.02.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
28.07.2011 Постанова Адміністративне 20672510 6/122-на
31.01.2011 Постанова Адміністративне 21082590 2а-13698/10/2670

Історія змін зареєстрованих YouControl – 15

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
29.07.2005 Змінився вид діяльності 65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
29.07.2005 Змінився розмір статутного капіталу 1 000 000 грн.
29.07.2005 Змінилася адреса М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВУЛ. ПОДІЛЬСЬКА БУД. 91/2
Тел: 76-55-89
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ЛІСТИНГ"

Отримайте юридичну інформацію про контрагента "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ЛІСТИНГ". Ключова інформація про контрагента допоможе відділу закупівель в аналізі, співпрацювати з бізнесом або краще відмовитися. Ці подробиці доступні в держреєстрі. Такий набiр даних отримують завдяки ЄДРПОУ підприємства 33663702.

Дані про компанію "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ЛІСТИНГ"

За кодом підприємства, що називається ЄДРПОУ, можна дізнатися, в якому місті знаходиться ця фірма - для "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ЛІСТИНГ" це Хмельницький, в нашому каталозі на літеру Ф. Юридична адреса підприємства 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 91/2, а також більш докладні відомості можна знайти в повній версії нашої системи. За номером EГР в нашій базі містяться дані про власників і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих осіб. Ключові особи цієї компанії - підписант Рауш Тетяна Володимирівна, керівник Рауш Тетяна Володимирівна, а також засновники Рауш Валентин Миколайович, Рейман Вікторія Валентинівна, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕРТОРГ", Рауш Валентин Миколайович, Рейман Вікторія Валентинівна. У повній версії сайту доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Хмельницький або в каталозі на букву Ф