UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ПТ ЛОМБАРД-ДАНКО

Анкета
Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 24.06.2021)
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД-ДАНКО ЗА УЧАСТЮ ДАНИЛЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА, ДАНИЛЕНКА МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 24.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
33593688
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
29.06.2005 (15 років 11 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.92 Інші види кредитування
Інші:
  • 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 87-А
Телефон: 0445865223
Дата оновлення 24.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 0445865223
Дата оновлення 24.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 33593688

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ДАНИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08512, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДОРОГИНКА, ВУЛИЦЯ ГРИСЮКА, 50

ДАНИЛЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЛІЙНИКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 22

Перелік засновників юридичної особи
ДАНИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, Київська обл., Фастівський р-н, село Дорогинка, ВУЛИЦЯ ГРИСЮКА, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ДАНИЛЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛІЙНИКА, будинок 1, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 25.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 23.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 335936826501

Дата реєстрації: 22.07.2005

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.03.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 08.03.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.07.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 08.07.2005

Номер взяття на облік: 13371

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 12.06.2005

Номер взяття на облік: 0326827

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 2 документів

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
05.06.2012 Вирок Кримінальне 24435446 1-612/11
31.03.2010 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 8770980 3-2998/10

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
01.07.2005 Змінився вид діяльності 65.22.0 - НАДАННЯ КРЕДИТІВ
01.07.2005 Змінився розмір статутного капіталу 30 000 грн.
01.07.2005 Змінилася адреса М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЮРІЯ СМОЛИЧА БУД. 2
Тел: 8(097)913-11-55
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" - 33593688.

Який стан компанії ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" ?

На дату 24.06.2021 контрагент ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33593688 на 24.06.2021 має такую повну офіційну назву ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД-ДАНКО ЗА УЧАСТЮ ДАНИЛЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА, ДАНИЛЕНКА МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА.

Яка скорочена назва компанії 33593688 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33593688 на 24.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО".

Який основний КВЕД у контрагента 33593688 ?

На дату 24.06.2021 у 33593688 основний вид економічної діяльності 64.92 Інші види кредитування.

В якому регіоні зареєстрована ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД-ДАНКО ЗА УЧАСТЮ ДАНИЛЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА, ДАНИЛЕНКА МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 24.06.2021 контрагент 33593688 зареєстрований в 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 87-А.

Дані про фірму ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО". ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" зареєстрована 29.06.2005. Керівник контрагента: Даниленко Олександр Олексійович. Юридична адреса ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" — 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 87-А.

Дані про фірму "ЛОМБАРД-ДАНКО" ЗА УЧАСТЮ ДАНИЛЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА, ДАНИЛЕНКА МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА

Основним видом діяльності є 64.92 Інші види кредитування. Форма власності: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО. Фірми "ЛОМБАРД-ДАНКО" ЗА УЧАСТЮ ДАНИЛЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА, ДАНИЛЕНКА МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА присвоєно код ЄДРПОУ 33593688. Статутний фонд контрагента ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" становить 1 000 000,00 грн. Організація ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" згадується в 2 судових документах. Перевірка контрагента ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ПТ "ЛОМБАРД-ДАНКО". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Л.