Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА ОТАВА

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "НСФ" ОТАВА" зареєстрована 11.06.2004 за юридичною адресою Україна, **6, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок **/**, квартира **. Керівником організації є МАТЮШОК ВІКТОР ІВАНОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 20 500,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 06.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА ОТАВА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "НСФ" ОТАВА"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

32977788

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

11.06.2004 (19 років 5 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

20 500,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Всього за цим КВЕД: 6 573

Інші:

20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин
20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

73.11 Рекламні агентства
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 6, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок /, квартира
E-mail:	***@**.* Дата оновлення 04.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	0445222458 Дата оновлення 04.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	0445222458 Дата оновлення 04.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 32977788

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

МАТЮШОК ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 211/121, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 1 025,00 грн

Частка (%): 5,00%

ПЛЕТНЬОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, БУЛЬВАР ЧОКОЛІВСЬКИЙ, будинок 12, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 19 475,00 грн

Частка (%): 95,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПЛЕТНЬОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
Україна, 03087, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 11, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 95

МАТЮШОК ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Україна, 03056, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 121/121, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 5

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "НСФ" ОТАВА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 18.05.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 07.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 04.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329777826589

Дата реєстрації: 02.07.2004

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 16.06.2004

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 17.06.2004

Номер взяття на облік: 8591

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 18.06.2004

Номер взяття на облік: 04-13550

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА ОТАВА

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Вологомір; вологомір 1 штуки	Національний університет біоресурсів і природокористування України	06.12.2023	11 424
Тепловізор ht-19 ; тепловізор для енергоаудиту (320х240) ht-19 1 штуки	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	22.11.2023	28 500
Прилади для вимірювання величини (люксметр); прилади для вимірювання величини (люксметр) 1 штуки	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	16.11.2023	20 520

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА "ОТАВА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
20.03.2017	Ухвала суду	Кримінальне	65386636	161/3709/17

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
16.06.2004	Змінився вид діяльності		95120 - НАУКОВI УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФIЛЮ
16.06.2004	Змінився розмір статутного капіталу		20 500 грн.
16.06.2004	Змінилася адреса		М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА БУД. /, KB. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "НСФ" ОТАВА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "НСФ" ОТАВА" - 32977788.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "НСФ" ОТАВА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "НСФ" ОТАВА" ?

На дату 06.12.2023 контрагент ТОВ "НСФ" ОТАВА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "НСФ" ОТАВА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32977788 на 06.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА "ОТАВА".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "НСФ" ОТАВА" 32977788 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "НСФ" ОТАВА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32977788 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32977788 на 06.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "НСФ" ОТАВА".

Який основний КВЕД у контрагента 32977788 ?

На дату 06.12.2023 у 32977788 основний вид економічної діяльності 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА "ОТАВА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 06.12.2023 контрагент 32977788 зареєстрований в Україна, **6, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок **/**, квартира **.

Які дані про ТОВ "НСФ" ОТАВА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про компанію ТОВ "НСФ" ОТАВА"

Отримайте юридичну інформацію про організацію ТОВ "НСФ" ОТАВА". ТОВ "НСФ" ОТАВА" зареєстрована 11.06.2004. Уповноважена особа підприємства: Матюшок Віктор Іванович, Матюшок Віктор Іванович. Юридична адреса ТОВ "НСФ" ОТАВА" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок **/**, квартира **.

Дані про компанію "НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА "ОТАВА"

Основним видом діяльності є 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА "ОТАВА" присвоєно код ЄДРПОУ 32977788. Статутний фонд підприємства ТОВ "НСФ" ОТАВА" становить 20 500,00 грн. Компанія ТОВ "НСФ" ОТАВА" згадується в 1 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "НСФ" ОТАВА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "НСФ" ОТАВА". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Н.