Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

КАПАРОЛ УКРАЇНА

SUBSIDIARY ENTERPISE CAPAROL UKRAINA (SE CAPAROL UKRAINA)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 07.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" зареєстрована 27.10.2003 за юридичною адресою Україна, **2, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок **, корпус літера З. Керівником організації є ВЕРЕЩАГІН ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 47 296 630,85 грн.. На момент останнього оновлення даних 07.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 07.12.2023)

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КАПАРОЛ УКРАЇНА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

SUBSIDIARY ENTERPISE CAPAROL UKRAINA (SE CAPAROL UKRAINA)

Статус юридичної особи
(cтаном на 07.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

32593100

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

27.10.2003 (20 років 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

47 296 630,85 грн.

Організаційно-правова форма

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

Всього за цим КВЕД: 649

Інші:

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 2, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок , корпус літера З
E-mail:	**.****.* Дата оновлення 07.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	0443790691 Дата оновлення 07.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	0443790685 Дата оновлення 07.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 32593100

Дата оновлення 07.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАСНОВНИК; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

DAW SE

Адреса засновника: Німеччина, 64372, м. Обер-Рамштадт, Россьдьорфер Штрассе 50Німеччина, 21221, м. Обер-Рамштадт, Россьдьорфер Штрассе 50

Розмір внеску до статутного фонду: 47 296 630,85 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МУР'ЯН РАЛЬФ РОБЕРТ
Німеччина, 61462, МІСТО КЕНІГШТАЙН ІМ ТАУНУС, РАЙХЕНБАХВЕГ, будинок 21 J

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 92.51

МУР'ЯН КЛАУС РОБЕРТ КАРЛ ФРАНЦ ЛЮДВІГ
Німеччина, 64285, МІСТО ДАРМШТАДТ, АННАШТРАССЕ, будинок 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 7.49

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА"

У підприємства ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" зареєстровано 4 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торгові марки

4 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 30.05.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 07.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 07.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 325931026530

Дата реєстрації: 14.11.2003

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 29.10.2003

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 11.11.2003

Номер взяття на облік: 08711

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 30.10.2003

Номер взяття на облік: 05-07258

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КАПАРОЛ УКРАЇНА

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
44810000-1 фарби ( фарба силіконова capatect standart silikon fassadefarbe base, ex amphitint atp 07 reinweiss 1lt, caparol capatint toenpaste 00 rotbraun 1л, ex amphitint atp 01 oxidgelb 1л, ex amphitint atp 02 oxidschwarz 1lt); фарба силіконова capatect standart silikon fassadefarbe base 27.4 кг ex amphitint atp 07 reinweiss 1lt 0.115 кг caparol capatint toenpaste 00 rotbraun 1л 0.743 кг ex amphitint atp 01 oxidgelb 1л 0.394 кг ex amphitint atp 02 oxidschwarz 1lt 1.172 кг	Військова частина 4114 НГУ	08.09.2020	4 941
Паркетний лак; паркетний лак exl alpina parkettlack seidenmatt 2016 xru 5lt 3 штуки	Комунальний заклад «Ужгородська музична школа № 1» Ужгородської міської ради	26.08.2020	4 654
44810000-1: фарби (інтер'єрна акрилова фарба; емаль чорна; грунтовка; протигрибкова рідина; фарба фасадна акрилова); інтер'єрна акрилова фарба 80 штуки інтер'єрна акрилова фарба 13 штуки грунтовка 60 штуки емаль чорна 40 штуки протигрибкова рідина 70 штуки фарба фасадна акрилова 40 штуки	ДВНЗ "Національний медичний університет імені О.О. Богомольця"	14.04.2020	113 165

Судовий реєстр — 55 документів

Дата оновлення 07.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 55 документів, в яких згадується підприємство ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КАПАРОЛ УКРАЇНА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
27.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115206722	320/43230/23
22.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115113632	320/11906/22
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115059800	910/16992/23
05.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113966601	320/11906/22
12.09.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113436422	320/11906/22
11.08.2023	Ухвала суду	Адміністративне	112783338	320/11906/22
05.07.2023	Рішення	Господарське	112046159	910/4441/23
08.06.2023	Ухвала суду	Адміністративне	111414161	320/11906/22
30.05.2023	Ухвала суду	Господарське	111217290	911/846/23
25.05.2023	Ухвала суду	Адміністративне	111107607	320/11906/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
29.10.2003	Змінився вид діяльності		13150 - ЛАКОФАРБОВА ПРОМИСЛОВIСТЬ
29.10.2003	Змінився розмір статутного капіталу		30 000 грн.
29.10.2003	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА БУД. **А

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" - 32593100.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" ?

На дату 07.12.2023 контрагент ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32593100 на 07.12.2023 має такую повну офіційну назву ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КАПАРОЛ УКРАЇНА".

У чому перевага повного доступу до досьє ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" 32593100 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32593100 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32593100 на 07.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА".

Який основний КВЕД у контрагента 32593100 ?

На дату 07.12.2023 у 32593100 основний вид економічної діяльності 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик.

В якому регіоні зареєстрована ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КАПАРОЛ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 07.12.2023 контрагент 32593100 зареєстрований в Україна, **2, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок **, корпус літера З.

Які дані про ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про контрагента ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА"

Отримайте повноцінне досьє про організацію ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА". ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" зареєстрована 27.10.2003. Керівник підприємства: Верещагін Віталій Юрійович, Клецкова Тетяна Михайлівна. Юридична адреса ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" — Україна, **, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок **, корпус літера З.

Відомості про контрагента "КАПАРОЛ УКРАЇНА"

Основним видом діяльності є 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик. Форма власності: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. Фірми "КАПАРОЛ УКРАЇНА" присвоєно код ЄДРПОУ 32593100. Статутний фонд підприємства ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" становить 47 296 630,85 грн. Організація ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" згадується в 55 судових документах. Перевірка підприємства ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.