UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА

Анкета
Дата оновлення 02.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.08.2021)
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 02.08.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
32557680
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
21.07.2003 (18 років)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
32 081 066,13 грн.
Організаційно-правова форма

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 51.21 Вантажний авіаційний транспорт
  • 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 29-3І,ЛІТЕРА "Б"
Телефон: +380442021491
Дата оновлення 16.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 32557680

Дата оновлення 02.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
"ОМЕЛА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Сейшели, ВІКТОРІЯ ХАУС, БУД. 211, ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску до статутного фонду: 32 081 066,13 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кравченко Ірина Юріївна
Україна, 01014, місто Київ, вул.Вільшанська, будинок 2,6/6.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 03.08.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 03.08.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 325576826558

Дата реєстрації: 07.08.2003

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 08.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.07.2021)
Платник податків має податковий борг 1 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 1 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 22.07.2003

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 24.07.2003

Номер взяття на облік: 38749

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 16.08.2005

Номер взяття на облік: 10-043254

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 5 документів

Дата оновлення 02.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
15.11.2013 Ухвала суду Адміністративне 35361870 826/12038/13-а
22.10.2013 Ухвала суду Адміністративне 34573503 826/12038/13-а
26.09.2013 Ухвала суду Господарське 33834734 2-32/107-08-4074
30.08.2013 Постанова Адміністративне 33216550 826/12038/13-а
30.07.2013 Ухвала суду Адміністративне 32749835 826/12038/13-а
30.07.2013 Ухвала суду Адміністративне 44546800 826/12038/13-а
13.12.2012 Постанова Адміністративне 28048055 2а-6712/12/2670
05.07.2012 Постанова Адміністративне 27237899 2а-6712/12/2670
22.06.2012 Ухвала суду Адміністративне 26000795 2а-6716/12/2670
20.06.2012 Ухвала суду Адміністративне 24869542 2а-6712/12/2670

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
22.07.2003 Змінився вид діяльності 97820 - КОЛЕГIЇ ТА ЮРИДИЧНI КОНСУЛЬТАЦIЇ АДВОКАТIВ
22.07.2003 Змінилася адреса М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД. 17
Тел: 238-87-69
22.07.2003 Змінився керівник КРИВОШЕЄВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА - 32557680.

Який стан компанії ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА ?

На дату 02.08.2021 контрагент ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32557680 на 02.08.2021 має такую повну офіційну назву ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА.

Яка скорочена назва компанії 32557680 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32557680 на 02.08.2021 не має офіційної скороченої назви компанії.

Який основний КВЕД у контрагента 32557680 ?

На дату 02.08.2021 у 32557680 основний вид економічної діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

В якому регіоні зареєстрована ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.08.2021 контрагент 32557680 зареєстрований в 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 29-3І,ЛІТЕРА "Б".

Відомості про фірму КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА". КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" зареєстрована 21.07.2003. Уповноважена особа організації: Рідкошеєнко Тетяна Миколаївна. Юридична адреса КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" — 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 29-3І,ЛІТЕРА "Б".

Відомості про фірму КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"

Основним видом діяльності є 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Форма власності: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. Фірми КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" присвоєно код ЄДРПОУ 32557680. Статутний фонд організації КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" становить 32 081 066,13 грн. Фірма КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" згадується в 5 судових документах. Перевірка організації КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.