Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

НЕРУМ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "НЕРУМ" зареєстрована 21.04.2003 за юридичною адресою Україна, **4, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КАНАТНА, будинок **, квартира **. Керівником організації є СОЛОНЦОВ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 60 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРУМ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "НЕРУМ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

32428553

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

21.04.2003 (20 років 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

60 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

Всього за цим КВЕД: 8 953

Інші:

46.23 Оптова торгівля живими тваринами
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **4, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КАНАТНА, будинок **, квартира **

Телефон:

7773535
7773636

Дата оновлення 03.12.2023

Учасники та бенефіціари 32428553

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

КЕЛЛІ НАТАЛЯ ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 65125, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОСИПОВА, будинок 1, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 6 600 000,00 грн

Частка (%): 11,00%

КЕЛЮШОК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.ПЕДАГОГІЧНА, будинок 21, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

КІСЛОВСЬКА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 15014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КАНАТНА, будинок 12, квартира 6

Розмір внеску до статутного фонду: 21 600 000,00 грн

Частка (%): 36,00%

КУЧУК ВЯЧЕСЛАВ ІЛЛІЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК КОМПАСНИЙ, будинок 21-L

Розмір внеску до статутного фонду: 6 000 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

УРИВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65082, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 4 800 000,00 грн

Частка (%): 8,00%

КУЧУК МИХАЙЛО ІЛЛІЧ

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 2, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 6 000 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

Всі Засновники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КЕЛЮШОК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул.Педагогічна, будинок 11, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

КІСЛОВСЬКА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА
Україна, 15014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Канатна, будинок 21, квартира 6

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 36

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "НЕРУМ"

У підприємства ТОВ "НЕРУМ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 2 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "НЕРУМ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 18.05.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 03.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 324285515534

Дата реєстрації: 24.04.2003

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Юридичний департамент Одеської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 22.04.2003

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44069166

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 24.04.2003

Номер взяття на облік: 8529

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44069166

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 25.04.2003

Номер взяття на облік: 9176

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРУМ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги відпочивально розважальних комплексів;послуги звукооператорів;послуги з надання в оренду власної нерухоммості; послуги відпочивально розважальних комплексів;послуги звукооператорів;послуги з надання в оренду власної нерухоммості 1 шт.	ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ	23.09.2019	100 000

Судовий реєстр — 58 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 58 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУМ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
27.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115243119	420/32170/23
22.03.2023	Ухвала суду	Кримінальне	109953818	947/4199/23, 1-ка/947/2052/23
23.02.2023	Ухвала суду	Кримінальне	109337506	947/4199/23 1-кс/947/2052/23
09.02.2023	Постанова	Адміністративне	108882226	1540/3905/18
07.02.2023	Ухвала суду	Адміністративне	108835122	1540/3905/18
22.10.2021	Ухвала суду	Адміністративне	100534364	420/1328/21
20.10.2021	Ухвала суду	Адміністративне	100439771	420/13250/20
18.10.2021	Ухвала суду	Адміністративне	100403291	420/8570/20
18.10.2021	Ухвала суду	Адміністративне	100443875	420/4023/19
22.09.2021	Ухвала суду	Адміністративне	99827840	420/3049/19

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
22.04.2003	Змінився вид діяльності		84600 - IНШАКОМЕРЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ
22.04.2003	Змінився розмір статутного капіталу		18 500 грн.
22.04.2003	Змінилася адреса		М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАНАТНА БУД. , KB.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "НЕРУМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "НЕРУМ" - 32428553.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "НЕРУМ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "НЕРУМ" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "НЕРУМ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "НЕРУМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32428553 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУМ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "НЕРУМ" 32428553 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "НЕРУМ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32428553 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32428553 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "НЕРУМ".

Який основний КВЕД у контрагента 32428553 ?

На дату 03.12.2023 у 32428553 основний вид економічної діяльності 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 32428553 зареєстрований в Україна, **4, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КАНАТНА, будинок **, квартира **.

Які дані про ТОВ "НЕРУМ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про підприємство ТОВ "НЕРУМ"

Отримайте ключові подробиці про підприємство ТОВ "НЕРУМ".

ТОВ "НЕРУМ" зареєстрована 21.04.2003. Уповноважена особа підприємства: Солонцов Анатолій Петрович, Кісловська Раїса Володимирівна, Солонцов Анатолій Петрович. Юридична адреса ТОВ "НЕРУМ" — Україна, **4, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КАНАТНА, будинок **, квартира **.

Інформація про підприємство "НЕРУМ"

Основним видом діяльності є 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "НЕРУМ" присвоєно код ЄДРПОУ 32428553.

Статутний фонд фірми ТОВ "НЕРУМ" становить 60 000 000,00 грн.

Організація ТОВ "НЕРУМ" згадується в 58 судових документах.

Перевірка фірми ТОВ "НЕРУМ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "НЕРУМ".

Шукайте компанії в Одеса або в каталозі на букву Н.