UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

Профі або Профі 360
Перевірка юросіб Перевірка фізосіб Пошук клієнтів Аналіз ринків

Детально Детально

ФІНТЕХ БЕНД

LIMITED LIABILITY COMPANY FINTECH BAND (FINTECH BAND LLC)

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Перевірено факторів:
12
/ 536
Запуск автоматичної перевірки факторів, що можуть вплинути на співпрацю з цим контрагентом
Перевіряємо власників компанії
Адреса реєстрації перевіряється на ознаки фіктивності
Перевіряємо суди та виконавчі провадження
Збираємо дані про власність та ліцензії
Аналізуємо зв'язки з санкційними особами
Перевіряємо за факторами фінансового моніторингу
Аналізуємо ознаки фіктивної діяльності
Триває перевірка на ознаки "компанії-оболонки"
Визначаємо наявність співпраці з офшорними зонами
Збираємо інформацію про кримінальні провадження
Перевіряємо правосуб’єктність
Анкета
Дата оновлення 19.01.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД" зареєстрована 27.10.2010 за юридичною адресою Україна, 49020, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 47, офіс1. Керівником організації є РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 19.01.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.01.2022)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНТЕХ БЕНД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY FINTECH BAND (FINTECH BAND LLC)
Статус юридичної особи
(cтаном на 19.01.2022)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
32388371
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
27.10.2010 (11 років 2 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
  • РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ , 29.01.2017 - керівник
  • Тимченко Ольга Олександрівна (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (право подачі та підпису податкової, фінансової та статистичної звітності, податкових накладних в електронному вигляді)) - представник
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
62.01 Комп'ютерне програмування
Інші:
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
  • 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів
  • 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
  • 79.11 Діяльність туристичних агентств
  • 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
  • 82.20 Діяльність телефонних центрів
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
  • 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
  • 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
  • 58.19 Інші види видавничої діяльності
  • 58.29 Видання іншого програмного забезпечення
  • 62.02 Консультування з питань інформатизації
  • 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
  • 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
  • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
  • 63.12 Веб-портали
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
  • 64.19 Інші види грошового посередництва
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 69.10 Діяльність у сфері права
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49020, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 47, офіс1
Телефон: +380966431629
Дата оновлення 19.01.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 32388371

Дата оновлення 19.01.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 12, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 171 800,00 грн

Частка (%): 17,1800%

ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 12N, корпус 1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 171 800,00 грн

Частка (%): 17,1800%

КОВАЛЬОВ ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 21, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 49 100,00 грн

Частка (%): 4,9100%

Кривенко Євгенія Валентинівна

Адреса засновника: Україна, 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Дніпрове(пн), вул.Центральна, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 171 800,00 грн

Частка (%): 17,1800%

Дубілет Олексій Олександрович

Адреса засновника: Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 21I

Розмір внеску до статутного фонду: 337 400,00 грн

Частка (%): 33,7400%

Букрєєва Дар'я Юріївна

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Сімферопольська, будинок 11, корпус 1, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 98 100,00 грн

Частка (%): 9,8100%

Всі Засновники Приховати
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Дубілет Олексій Олександрович
Україна, Lніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 11, корпус Д.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.74

Кривенко Євгенія Валентинівна
Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Дніпрове(пн), вул.Центральна, будинок 21.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 17.18

Гороховський Олег Володимирович
Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 12J, корпус 1, квартира 22.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 17.18

Ковальов Вадим Леонідович
Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 21, квартира 12.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 4.91

Букрєєва Дар'я Юріївна
Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Сімферопольська, будинок 11, корпус 1, квартира 22.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 9.81

Рогальський Михайло Вікторович
Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Жуковського Василя, будинок 21, квартира 11.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 17.18

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД"

У компанії ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 0 ліцензій.

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Дані відсутні у реєстрах
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 18.01.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 19.01.2022)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 19.01.2022)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 323883704647

Дата реєстрації: 19.03.2003

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.01.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 18.01.2022)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 13.03.2003

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 43968079

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 14.03.2003

Номер взяття на облік: 3351

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 43968079

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 13.03.2003

Номер взяття на облік: 04040411601

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 16 документів

Дата оновлення 19.01.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 16 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХ БЕНД".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
09.11.2021 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 100958672 202/6453/21
02.11.2021 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 100735980 202/6438/21
19.04.2021 Ухвала суду Кримінальне 96377288 991/1396/21
18.03.2021 Ухвала суду Кримінальне 95710783 991/1402/21
18.03.2021 Ухвала суду Кримінальне 95710779 991/1401/21
12.03.2021 Ухвала суду Кримінальне 95476242 991/1396/21
12.03.2021 Окрема думка судді Кримінальне 95568545 991/1396/21
12.03.2021 Ухвала суду Кримінальне 95588110 991/1396/21
21.09.2015 Ухвала суду Кримінальне 55881580 200/19951/15-к
21.09.2015 Ухвала суду Кримінальне 56076241 200/19950/15-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
13.03.2003 Змінився вид діяльності 71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
13.03.2003 Змінився розмір статутного капіталу 18 500 грн.
13.03.2003 Змінилася адреса М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, IНДУСТРIАЛЬНИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 4, KB. 313
Тел: 27-20-15
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД" - 32388371.

Який стан компанії ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД" ?

На дату 19.01.2022 контрагент ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32388371 на 19.01.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХ БЕНД".

Яка скорочена назва компанії 32388371 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32388371 на 19.01.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД".

Який основний КВЕД у контрагента 32388371 ?

На дату 19.01.2022 у 32388371 основний вид економічної діяльності 62.01 Комп'ютерне програмування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХ БЕНД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.01.2022 контрагент 32388371 зареєстрований в Україна, 49020, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 47, офіс1.

Інформація про компанію "ФІНТЕХ БЕНД"

Отримайте ключові деталі про юрособу "ФІНТЕХ БЕНД". Повна інформація про юрособу допоможе комерційному директору в аналізі, співпрацювати з контрагентом або уникнути. Ці подробиці містяться в держреєстрі. Такий набiр даних отримують за допомогою ЄДРПОУ підприємства 32388371.

Дані про компанію "ФІНТЕХ БЕНД"

За кодом підприємства, що називається номер запису в єдиному державному реєстрі, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей контрагент - для "ФІНТЕХ БЕНД" це Дніпро, в нашому каталозі на букву Ф. Юридична адреса підприємства Україна, 49020, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 47, офіс1, а також більш докладне досьє можна прочитати в повній версії наших інструментів. За номером EГР в нашій базі містяться дані про фаундерів і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих осіб. Ключові особи цієї компанії - Рогальський Михайло Вікторович, Тимченко Ольга Олександрівна, а також засновники Рогальський Михайло Вікторович, Гороховський Олег Володимирович, Ковальов Вадим Леонідович, Кривенко Євгенія Валентинівна, Дубілет Олексій Олександрович, Букрєєва Дар'я Юріївна. У повній версії системи можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Дніпро або в каталозі на букву Ф