Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

А.В.С.

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ "А.В.С." зареєстрована 28.12.2002 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, будинок **/**, ЛІТЕРА "Б". Керівником організації є СТЕПЧУК ІГОР ІВАНОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 592 822 828,01 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А.В.С.

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "А.В.С."

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

32348227

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

28.12.2002 (20 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

СТЕПЧУК ІГОР ІВАНОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

592 822 828,01 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всього за цим КВЕД: 59 935

Інші:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, будинок /**, ЛІТЕРА "Б"
E-mail:	*******@.** Дата оновлення 17.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380444981164 +380444981207 Дата оновлення 17.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 32348227

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "БЕСТ ФОНД" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, КОД ЄДРПОУ 33718756, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 28.

Розмір внеску до статутного фонду: 592 822 828,01 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Шейхетов Станіслав Маркович
Україна, 01025, місто Київ, вул.Велика Житомирська, будинок 12, квартира 11Y

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "А.В.С.", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 08.06.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 323482226597

Дата реєстрації: 27.02.2003

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 28.12.2002

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 14.01.2003

Номер взяття на облік: 53035

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 30.06.2010

Номер взяття на облік: 10-059395

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 40 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 40 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.В.С.".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
24.11.2023	Рішення	Адміністративне	115173178	№ 320/25563/23
27.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114486876	320/35213/23
22.06.2023	Ухвала суду	Адміністративне	111748886	320/19170/23
14.06.2023	Ухвала суду	Адміністративне	111564104	320/19170/23
02.06.2023	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	111808531	757/15544/23-п
17.05.2023	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	113935649	757/15546/23-п
16.02.2023	Ухвала суду	Адміністративне	109027232	640/17405/20
21.11.2022	Ухвала суду	Адміністративне	107428705	640/17405/20
11.10.2022	Ухвала суду	Адміністративне	106715220	640/17405/20
19.09.2022	Ухвала суду	Адміністративне	106337204	640/17405/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 13

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
28.12.2002	Змінився вид діяльності		71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
28.12.2002	Змінився розмір статутного капіталу		16 500 грн.
28.12.2002	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА БУД. / ЛIТ"А" Тел: **--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "А.В.С." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "А.В.С." - 32348227.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "А.В.С." ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "А.В.С." ?

На дату 02.12.2023 контрагент ТОВ "А.В.С." має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "А.В.С." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32348227 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.В.С.".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "А.В.С." 32348227 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "А.В.С." ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32348227 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32348227 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "А.В.С.".

Який основний КВЕД у контрагента 32348227 ?

На дату 02.12.2023 у 32348227 основний вид економічної діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.В.С." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 32348227 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, будинок **/**, ЛІТЕРА "Б".

Які дані про ТОВ "А.В.С." можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про контрагента ТОВ "А.В.С."

Отримайте ключові подробиці про організацію ТОВ "А.В.С.". ТОВ "А.В.С." зареєстрована 28.12.2002. Керівник компанії: Степчук Ігор Іванович. Юридична адреса ТОВ "А.В.С." — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, будинок **/**, ЛІТЕРА "Б".

Дані про контрагента "А.В.С."

Основним видом діяльності є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "А.В.С." присвоєно код ЄДРПОУ 32348227. Статутний фонд компанії ТОВ "А.В.С." становить 592 822 828,01 грн. Підприємство ТОВ "А.В.С." згадується в 40 судових документах. Перевірка компанії ТОВ "А.В.С." у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "А.В.С.". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.