Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПРОМБУДПРОЕКТ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" зареєстрована 11.05.2002 за юридичною адресою Україна, **2, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ У.САМЧУКА, будинок **А. Керівником організації є КУЗИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 14 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМБУДПРОЕКТ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31994949

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

11.05.2002 (21 рік 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КУЗИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

14 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

71.11 Діяльність у сфері архітектури

Всього за цим КВЕД: 10 132

Інші:

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
43.13 Розвідувальне буріння
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **2, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ У.САМЧУКА, будинок **А

Телефон:

+380352434318

Дата оновлення 29.11.2023

Учасники та бенефіціари 31994949

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ГРИНЧИШИН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46027, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ПРОТАСЕВИЧА, будинок 21A, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 3 500,00 грн

Частка (%): 25,00%

ФАРИНА ОЛЕГ ЛЮБОМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46027, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЛУЧАКІВСЬКОГО, будинок 12, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 7 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

ГРИЦАК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46016, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Гаї-Гречинські, вул.Долинна, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 3 500,00 грн

Частка (%): 25,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ФАРИНА ОЛЕГ ЛЮБОМИРОВИЧ
Україна, 46027, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Лучаківського, будинок 11, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ГРИНЧИШИН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
Україна, 46022, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Протасевича, будинок 22M, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

ГРИЦАК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
Україна, 46016, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Гаї-Гречинські, вул.Долинна, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ"

У контрагента ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 30.12.2021 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 29.11.2023)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 319949419180

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.08.2005

Причина анулювання: реєстрацiя платником єдиного податку

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Тернопільська міська рада

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 16.05.2002

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДПІ ( (М.ТЕРНОПІЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44143637

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 29.05.2002

Номер взяття на облік: 20104

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДПІ ( (М.ТЕРНОПІЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44143637

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 17.05.2002

Номер взяття на облік: 191802040

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМБУДПРОЕКТ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості; виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості 3 послуга	ДП Природний заповідник "Медобори"	28.11.2023	10 787
Пкд: будівництво підведення мереж газопостачання частини масиву садибних житлових будинків на вул. микулинецькій в м. тернополі; пкд: будівництво підведення мереж газопостачання частини масиву садибних житлових будинків на вул. микулинецькій в м. тернополі 1 роботи	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради	16.11.2023	124 827
Пкд: будівництво – підведення мереж електропостачання частини масиву садибних житлових будинків на вул. микулинецькій в м. тернополі; пкд: будівництво – підведення мереж електропостачання частини масиву садибних житлових будинків на вул. микулинецькій в м. тернополі 1 роботи	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради	16.11.2023	124 927

Судовий реєстр — 5 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 5 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУДПРОЕКТ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
14.01.2020	Ухвала суду	Адміністративне	86928922	607/11055/17
04.12.2018	Ухвала суду	Адміністративне	78298097	607/11055/17
29.08.2018	Ухвала суду	Адміністративне	76242039	607/11055/17
23.07.2018	Ухвала суду	Адміністративне	75429362	607/11055/17
23.07.2018	Ухвала суду	Адміністративне	75429112	607/11055/17
19.07.2018	Рішення	Адміністративне	75495525	607/11055/17
19.07.2018	Рішення	Адміністративне	75494238	607/11055/17
12.06.2018	Ухвала суду	Адміністративне	74642165	607/11055/17
31.05.2018	Ухвала суду	Адміністративне	74355802	607/11055/17
19.04.2018	Ухвала суду	Адміністративне	73492549	607/11055/17

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
16.05.2002	Змінився вид діяльності		66000 - ПРОЕКТНI, ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНI, ВИШУКУВАЛЬНI РОБОТИ
16.05.2002	Змінився розмір статутного капіталу		14 000 грн.
16.05.2002	Змінилася адреса		М.ТЕРНОПІЛЬ ПР-Т СТЕПАНА БАНДЕРИ БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" - 31994949.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31994949 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУДПРОЕКТ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" 31994949 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31994949 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31994949 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ".

Який основний КВЕД у контрагента 31994949 ?

На дату 03.12.2023 у 31994949 основний вид економічної діяльності 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУДПРОЕКТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 31994949 зареєстрований в Україна, **2, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ У.САМЧУКА, будинок **А.

Які дані про ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про компанію ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ".

ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" зареєстрована 11.05.2002. Керівник фірми: Кузик Володимир Володимирович. Юридична адреса ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" — Україна, **2, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ У.САМЧУКА, будинок **А.

Інформація про компанію "ПРОМБУДПРОЕКТ"

Основним видом діяльності є 71.11 Діяльність у сфері архітектури. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "ПРОМБУДПРОЕКТ" присвоєно код ЄДРПОУ 31994949.

Статутний фонд підприємства ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" становить 14 000,00 грн.

Компанія ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" згадується в 5 судових документах.

Перевірка підприємства ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ПРОМБУДПРОЕКТ".

Шукайте компанії в Тернопіль або в каталозі на букву П.