Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" зареєстрована 08.04.2002 за юридичною адресою Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок **, квартира **. Керівником організації є ШКРЕБЕЦЬ ЄВГЕНІЙ ФЕДОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 15 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31940034

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

08.04.2002 (21 рік 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

15 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

69.10 Діяльність у сфері права

Всього за цим КВЕД: 40 985

Інші:

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
73.11 Рекламні агентства
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок , квартира **
Телефон:	+380577157642 +380577174262 Дата оновлення 13.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380577157643 Дата оновлення 13.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 31940034

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ШКРЕБЕЦЬ ІРИНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61121, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 211, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 грн

Частка (%): 10,00%

ШКРЕБЕЦЬ ЄВГЕНІЙ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61121, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 212, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 13 500,00 грн

Частка (%): 90,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Шкребець Євгеній Федорович
Україна, 61121, Харківська обл., місто Харків, пр.Тракторобудівників, будинок 122, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 90

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"

У підприємства ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 0 ліцензій.

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 28.04.2022 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 10.04.2002

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43983495

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 18.04.2002

Номер взяття на облік: 2944

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43983495

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 30.04.2002

Номер взяття на облік: 11442

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги у галузі права (юридичні послуги для участі в судовому засіданні вищого адміністративного суду україни, по розгляду касаційної скарги дпі у м.вінниці на постанову житомирського апеляційного господарського суду від 12.04.2007 року та постанову господарського суду вінницької області від 26.05.2006 року у справі №15/236-06; сума позову складає 197676,4 тис. грн.)	АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"	26.10.2009	1 395 000

Судовий реєстр — 4 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 4 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
27.11.2014	Ухвала суду	Адміністративне	41822044	2а-5196/12/2070
17.10.2012	Ухвала суду	Адміністративне	28139914	2а-5196/12/2070
08.08.2012	Постанова	Адміністративне	25628493	5196/12/2070
27.04.2012	Ухвала суду	Адміністративне	51753721	5196/12/2070
27.04.2012	Ухвала суду	Адміністративне	52696628	5196/12/2070
26.03.2012	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	22293661	2018/4018/2012
21.03.2012	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	22637150	2018/4017/2012

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
10.04.2002	Змінився вид діяльності		97820 - КОЛЕГIЇ ТА ЮРИДИЧНI КОНСУЛЬТАЦIЇ АДВОКАТIВ
10.04.2002	Змінився розмір статутного капіталу		15 000 грн.
10.04.2002	Змінилася адреса		М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА БУД. , KB.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" - 31940034.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31940034 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" 31940034 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31940034 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31940034 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ".

Який основний КВЕД у контрагента 31940034 ?

На дату 01.12.2023 у 31940034 основний вид економічної діяльності 69.10 Діяльність у сфері права.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 31940034 зареєстрований в Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок **, квартира **.

Які дані про ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про фірму ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"

Отримайте ключові подробиці про компанію ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ".

ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" зареєстрована 08.04.2002. Керівник підприємства: Шкребець Євгеній Федорович, Шкребець Євгеній Федорович. Юридична адреса ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" — Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок **, квартира **.

Дані про фірму ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"

Основним видом діяльності є 69.10 Діяльність у сфері права. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" присвоєно код ЄДРПОУ 31940034.

Статутний фонд компанії ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" становить 15 000,00 грн.

Підприємство ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" згадується в 4 судових документах.

Перевірка компанії ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ".

Шукайте компанії в Харків або в каталозі на букву Ю.