Вебінар

21 лютого
11:00 – 12:00

Автоматизація фінмоніторингу за Постановою №65:
ефективне виявлення критеріїв ризику та компаній-оболонок

Зареєструватись

ТОВ "ТОРГЕКСПО"

31933231

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 18.02.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ТОРГЕКСПО", код ЄДРПОУ 31933231, було зареєстровано 08.07.2002. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 16 500,00. На момент останнього оновлення даних 18.02.2025 статус юридичної особи - Припинено.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГЕКСПО" є ДЯЧЕК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ДЯЧЕК МИКОЛА ІВАНОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ТОРГЕКСПО" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 51.90.0 Інші види оптової торгівлі.

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГЕКСПО", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ТОРГЕКСПО"

Телефон: +380564262485

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГЕКСПО" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **7, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПЛОЩА ГОРЬКОГО, будинок **.

Також ми забезпечуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ТОРГЕКСПО".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.02.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГЕКСПО

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТОРГЕКСПО"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 18.02.2025)

Припинено

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Припинено

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31933231

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

08.07.2002 (22 роки 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 12.12.2007

Номер запису: 1 227 111 0008 002132

Стан суб'єкта: ДР припинення ЮО в результаті ліквідації

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ДЯЧЕК МИКОЛА ІВАНОВИЧ керівник
ДЯЧЕК МИКОЛА ІВАНОВИЧ підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ОБМЕЖЕННЯ ПРИ УКЛАДАННІ УГОД ЩОДО ВІДЧУДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, ЗАСТАВИ,ЛІЗИНГУ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ТА ГАРАНТІЮ))

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

16 500,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

51.90.0 Інші види оптової торгівлі

Інші:

45.21.1 Будівництво будівель
51.18.0 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами
45.34.0 Інші монтажні роботи

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
70.31.0 Діяльність агентств нерухомості

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **7, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПЛОЩА ГОРЬКОГО, будинок **

Телефон:

+380564262485

Дата оновлення 08.05.2024

Учасники та бенефіціари 31933231

Дата оновлення 18.02.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ДЯЧЕК МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50026, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛ.КАРМЕЛЮКА, будинок 21, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 16 000,00 грн

Частка (%): 96,97%

РУДИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОСТЕНКА, будинок 22, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 3,03%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ТОРГЕКСПО", Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано), Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 19.02.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 08.05.2024)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 319332304846

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.08.2007

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.08.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Криворізької міської ради

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2002	2003	2004	2005	2006
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
09.07.2002	Змінився вид діяльності		83100 - ПРОДАЖ I ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНIЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
09.07.2002	Змінився розмір статутного капіталу		16 500 грн.
09.07.2002	Змінилася адреса		ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РIГ, САКСАГАНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗАВОДСЬКА БУД. **

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ТОРГЕКСПО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ТОРГЕКСПО" - 31933231.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТОРГЕКСПО" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ТОРГЕКСПО" ?

На дату 18.02.2025 контрагент ТОВ "ТОРГЕКСПО" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ "ТОРГЕКСПО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31933231 на 18.02.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГЕКСПО".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТОРГЕКСПО" 31933231 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТОРГЕКСПО" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31933231 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31933231 на 18.02.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТОРГЕКСПО".

Який основний КВЕД у контрагента 31933231 ?

На дату 18.02.2025 у 31933231 основний вид економічної діяльності 51.90.0 Інші види оптової торгівлі.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГЕКСПО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.02.2025 контрагент 31933231 зареєстрований в Україна, **7, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПЛОЩА ГОРЬКОГО, будинок **.

Які дані про ТОВ "ТОРГЕКСПО" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ТОРГЕКСПО"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "ТОРГЕКСПО".

ТОВ "ТОРГЕКСПО" зареєстрована 08.07.2002. Уповноважена особа юридичної особи: Дячек Микола Іванович, Дячек Микола Іванович. Юридична адреса ТОВ "ТОРГЕКСПО" — Україна, **7, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПЛОЩА ГОРЬКОГО, будинок **.

Дані про юридичну особу "ТОРГЕКСПО"

Основним видом діяльності є 51.90.0 Інші види оптової торгівлі. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ТОРГЕКСПО" присвоєно код ЄДРПОУ 31933231.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ТОРГЕКСПО" становить 16 500,00 грн.

ТОВ "ТОРГЕКСПО" згадується в 0 судових документах.

Перевірка ТОВ "ТОРГЕКСПО" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТОРГЕКСПО".

Шукайте компанії в Кривий Ріг або в каталозі на букву Т.