Вебінар

24 червня
11:00 – 12:30

Як агробізнесу перевіряти партнерів у 2025:
практикум для безпечної співпраці

Зареєструватись

ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ"

31903956

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 20.06.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ", код ЄДРПОУ 31903956, було зареєстровано 10.04.2002. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 148 134,18. На час останнього оновлення даних 20.06.2025 стан юридичної особи - Припинено.

Уповноваженою особою юридичної особи "АЛЬФА-ЕКСІМ" є ГУСЬКОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. Основний вид діяльності (КВЕД) – 51.70.0 Інші види оптової торгівлі.

Також ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа "АЛЬФА-ЕКСІМ", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ"

Телефон: "дані не вказано"

Юридична особа "АЛЬФА-ЕКСІМ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, ВУЛ.БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, **, М.СУМИ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ.

Також ми пропонуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 20.06.2025)

АЛЬФА-ЕКСІМ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 20.06.2025)

Припинено

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Припинено

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31903956

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

10.04.2002 (23 роки 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 21.08.2004

Номер запису: 1 632 117 0001 000097

Стан суб'єкта: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ГУСЬКОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

148 134,18 грн.

Організаційно-правова форма

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

51.70.0 Інші види оптової торгівлі

Інші:

51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, ВУЛ.БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, **, М.СУМИ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Учасники та бенефіціари 31903956

Дата оновлення 20.06.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "INMED HOLDINGS LIMITED"

Адреса засновника: Кіпр, , М.НІКОСІЯКіпр, , М.НІКОСІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 148 134,18 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ", Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 21.06.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 13.03.2024)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 319039526578

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.07.2004

Причина анулювання: лiквiдацiя за рiшенням суду

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 39439980

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 10.04.2002

Номер взяття на облік: 369

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 39439980

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 02.05.2019

Номер взяття на облік: 10000001506186

Дата зняття з обліку: 02.05.2019

Перейти в розділ

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 20.06.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується юридична особа "АЛЬФА-ЕКСІМ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
25.02.2008	Рішення	Господарське	1486154	4/89

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
15.10.2020	Змінилось найменування юридичної особи		"АЛЬФА-ЕКСІМ" ( ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ")
15.10.2020	Змінився вид діяльності		51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
15.10.2020	Змінився розмір статутного капіталу		148 134 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" - 31903956.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" ?

На дату 20.06.2025 контрагент ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" має статус - Припинено.

Яка повна назва ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31903956 на 20.06.2025 має такую повну офіційну назву "АЛЬФА-ЕКСІМ".

У чому перевага повного доступу до досьє ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" 31903956 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31903956 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31903956 на 20.06.2025 має таку офіційну скорочену назву ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ".

Який основний КВЕД у контрагента 31903956 ?

На дату 20.06.2025 у 31903956 основний вид економічної діяльності 51.70.0 Інші види оптової торгівлі.

В якому регіоні зареєстрована "АЛЬФА-ЕКСІМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 20.06.2025 контрагент 31903956 зареєстрований в Україна, **0, ВУЛ.БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, **, М.СУМИ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ.

Які дані про ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ".

ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" зареєстрована 10.04.2002. Уповноважена особа юридичної особи: Гуськова Олена Валеріївна. Юридична адреса ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" — Україна, **0, ВУЛ.БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, **, М.СУМИ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ.

Дані про юридичну особу "АЛЬФА-ЕКСІМ"

Основним видом діяльності є 51.70.0 Інші види оптової торгівлі. Форма власності: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. Юридичній особі "АЛЬФА-ЕКСІМ" присвоєно код ЄДРПОУ 31903956.

Статутний фонд юридичної особи ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" становить 148 134,18 грн.

ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" згадується в 1 судових документах.

Перевірка ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ДП "АЛЬФА-ЕКСІМ".

Шукайте компанії в Суми або в каталозі на букву А.