Конференція з комплаєнсу для експертів та бізнесу

Безпека бізнесу в епоху війни та штучного інтелекту

Київ
24 квітня

ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П."

31808643

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 17.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.", код ЄДРПОУ 31808643, було зареєстровано 18.01.2002. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 7 722 000,00. На час останнього оновлення даних 17.04.2025 стан юридичної особи - В стані припинення.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." є ЖУРАВЛЬОВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, ЖУРАВЛЬОВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, ЖУРАВЛЬОВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами.

Ще ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П."

Телефон: 4952286

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." зареєстрована за юридичною адресою Україна, **5, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, БУД. **, МІСТО КИЇВ.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 17.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ Ю.П.П.

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П."

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 17.04.2025)

В стані припинення

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

В стані припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31808643

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

18.01.2002 (23 роки 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

10.07.2006 - в стані припинення
10681100004004119
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ЖУРАВЛЬОВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ керівник
ЖУРАВЛЬОВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ підписант (Відомості відсутні)
ЖУРАВЛЬОВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ голова комісії з припинення або ліквідатор

ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

7 722 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами

Інші:

21.22.0 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами
51.70.0 Інші види оптової торгівлі

52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **5, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, БУД. **, МІСТО КИЇВ

Телефон:

4952286

Дата оновлення 20.02.2025

Учасники та бенефіціари 31808643

Дата оновлення 17.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАНДИНАВІЯ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника: 30529929

Адреса засновника: Україна, **9, ЗРОШУВАЛЬНА, **, КИЇВ

Розмір внеску до статутного фонду: 7 715 250,00 грн

Частка (%): 99,91%

ДУБРОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, МАЯКОВСЬКОГО, 4-В, 88, КИЇВУкраїна, МАЯКОВСЬКОГО, 2-I, 21, КИЇВ

Розмір внеску до статутного фонду: 1 560,00 грн

Частка (%): 0,0202%

ЧЕРКАСОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, ЧЕЛПАНОВА, 54, ДОНЕЦЬКУкраїна, ЧЕЛПАНОВА, 12, ДОНЕЦЬК

Розмір внеску до статутного фонду: 1 560,00 грн

Частка (%): 0,0202%

БОНДАРЕНКО ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 82, 11, КИЇВУкраїна, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 22, 21, КИЇВ

Розмір внеску до статутного фонду: 1 560,00 грн

Частка (%): 0,0202%

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, ДЕГТЯРІВСЬКА, 30-В, 37, КИЇВУкраїна, ДЕГТЯРІВСЬКА, 21-Q, 11, КИЇВ

Розмір внеску до статутного фонду: 570,00 грн

Частка (%): 0,0074%

ПЄЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, ТИМОШЕНКО, 18, 336, КИЇВУкраїна, ТИМОШЕНКО, 21, 212, КИЇВ

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 грн

Частка (%): 0,0194%

Всі Засновники Приховати

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.", Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 18.04.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 20.02.2025)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 318086426500

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.09.2006

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.05.2022)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 39439980

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 04.04.2002

Номер взяття на облік: 7050

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 39439980

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 02.05.2019

Номер взяття на облік: 10000001505785

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2003	2004	2005	2006	2007
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 25

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
08.07.2022	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." ( ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.")
08.07.2022	Змінився розмір статутного капіталу		7 722 000 грн.
08.07.2022	Змінилася адреса		Україна, 5, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, БУД. , МІСТО КИЇВ Тел: ********

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." - 31808643.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." ?

На дату 17.04.2025 контрагент ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." має статус - В стані припинення.

Яка повна назва ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31808643 на 17.04.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." 31808643 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31808643 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31808643 на 17.04.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.".

Який основний КВЕД у контрагента 31808643 ?

На дату 17.04.2025 у 31808643 основний вид економічної діяльності 51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.04.2025 контрагент 31808643 зареєстрований в Україна, **5, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, БУД. **, МІСТО КИЇВ.

Які дані про ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про юридичну особу ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П."

Отримайте повноцінне досьє про ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.". ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." зареєстрована 18.01.2002. Уповноважена особа юридичної особи: Журавльов Андрій Віталійович, Журавльов Андрій Віталійович, Журавльов Андрій Віталійович, Гончаренко Олена Вікторівна. Юридична адреса ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." — Україна, **, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, БУД. **, МІСТО КИЇВ.

Інформація про " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П."

Основним видом діяльності є 51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." присвоєно код ЄДРПОУ 31808643. Статутний фонд ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." становить 7 722 000,00 грн. Юридична особа ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." згадується в 0 судових документах. Перевірка юридичної особи ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П." у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ " Ю.П.П.". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Т.