Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ

THE LIMITED COMPANY CARPATHIAN MINERAL WATERS (CARPATHIAN MINERAL WATERS LTD)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" зареєстрована 23.11.2001 за юридичною адресою Україна, **3, Львівська обл., Золочівський р-н, село Струтин, вул.Зарицького Олексія Бл. свщмч., будинок **. Керівником організації є Устенко Сергій Петрович. Розмір статутного капіталу складає 154 053 289,32 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

THE LIMITED COMPANY CARPATHIAN MINERAL WATERS (CARPATHIAN MINERAL WATERS LTD)

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31778022

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

23.11.2001 (22 роки)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Устенко Сергій Петрович

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

154 053 289,32 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Всього за цим КВЕД: 10 696

Інші:

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

46.34 Оптова торгівля напоями
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 3, Львівська обл., Золочівський р-н, село Струтин, вул.Зарицького Олексія Бл. свщмч., будинок
Телефон:	+380442303795 +380442303754 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380444625560 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 31778022

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ДИНАЛУМ ФАЙНЕНС ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, Патрон, 10 , 6051, ЛарнакаКіпр, Патрон, 12 , 1222, Ларнака

Розмір внеску до статутного фонду: 129 046 789,32 грн

Частка (%): 83,77%

Устенко Петро Іванович

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 111

Розмір внеску до статутного фонду: 25 006 500,00 грн

Частка (%): 16,23%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

УСТЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 221

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 83.77

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 31778022

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ"

Код ЄДРПОУ ВП: 26196006

Місцезнаходження ВП: Україна, **3, Львівська обл., Золочівський р-н, село Струтин

Власність та дозволи ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ"

У підприємства ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" зареєстровано 51 торгова марка, 1 одиниця автотранспорту в користуванні, та 7 ліцензій.

Торгові марки

51 торгова марка

Автотранспорт

1 транспортний засіб

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 30.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 317780226105

Дата реєстрації: 12.12.2001

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Золочівська районна державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 27.11.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЗОЛОЧІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43968090

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 04.12.2001

Номер взяття на облік: 27102

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЗОЛОЧІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43968090

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 27.11.2001

Номер взяття на облік: 10-028312

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 24 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 24 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
15.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114954179	916/1805/23
30.10.2023	Судовий наказ	Господарське	114526283	904/713/23
16.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114235065	320/16533/23
05.10.2023	Рішення	Господарське	113954884	904/713/23
05.10.2023	Ухвала суду	Господарське	113956725	916/1805/23
25.09.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113729792	320/16533/23
22.09.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113729807	320/28515/23
14.09.2023	Ухвала суду	Господарське	113484522	916/1805/23
11.09.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113364078	380/15530/23
24.08.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113018984	380/15530/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
27.11.2001	Змінився вид діяльності		18145 - ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
27.11.2001	Змінився розмір статутного капіталу		11 800 грн.
27.11.2001	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОПИЛЕНКА БУД. , KB. Тел: **--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" - 31778022.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31778022 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" 31778022 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31778022 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31778022 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ".

Який основний КВЕД у контрагента 31778022 ?

На дату 01.12.2023 у 31778022 основний вид економічної діяльності 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 31778022 зареєстрований в Україна, **3, Львівська обл., Золочівський р-н, село Струтин, вул.Зарицького Олексія Бл. свщмч., будинок **.

Які дані про ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ".

ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" зареєстрована 23.11.2001. Уповноважена особа фірми: Устенко Сергій Петрович. Юридична адреса ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" — Україна, **3, Львівська обл., Золочівський р-н, село Струтин, вул.Зарицького Олексія Бл. свщмч., будинок **.

Дані про підприємство "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ"

Основним видом діяльності є 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" присвоєно код ЄДРПОУ 31778022.

Статутний фонд компанії ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" становить 154 053 289,32 грн.

Фірма ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" згадується в 24 судових документах.

Перевірка компанії ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву К.