ТРАНСГРУП

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 10.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "ТРАНСГРУП" зареєстрована 26.07.2001 за юридичною адресою Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок **. Керівником організації є ГОЛЬЦОВА ОЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 1 365 220,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 10.08.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 10.08.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСГРУП

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТРАНСГРУП"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 10.08.2022)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31579860

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

26.07.2001 (21 рік)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ГОЛЬЦОВА ОЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 365 220,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок **

Телефон:

*******

Дата оновлення 25.07.2022

Учасники та бенефіціари 31579860

Дата оновлення 10.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІКОН"

Код ЄДРПОУ засновника: 19219876

Адреса засновника: Україна, **0, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.РОЗКИДАЙЛІВСЬКА, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 1 365 220,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ЯКОВЛЕВИЧ
Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, пр.Шевченка, будинок 22/1, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

КРЮЧКОВА ЖАННА ЛЕОНІДІВНА
Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Донцова Дмитра, будинок 1, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

КРЮЧКОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, б.Французький, будинок 21/21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "ТРАНСГРУП", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 11.05.2022 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 11.08.2022)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 13.05.2022)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 315798615420

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.06.2006

Причина анулювання: надання декларацiй про вiдсутнiсть поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Юридичний департамент Одеської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 31.07.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44069166

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 28.08.2001

Номер взяття на облік: 6438

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44069166

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 03.08.2001

Номер взяття на облік: П7992

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 3 документів

Дата оновлення 10.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГРУП".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
20.12.2021	Ухвала суду	Цивільне	102007387	522/5877/13-ц
13.10.2015	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	52222412	520/13230/15-п
07.10.2015	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	58571002	520/13231/15-п
04.09.2013	Ухвала суду	Цивільне	33295258	522/5877/13-ц
12.07.2013	Ухвала суду	Цивільне	32410443	522/5877/13-ц
08.07.2013	Ухвала суду	Цивільне	33314731	522/5877/13-ц
20.06.2013	Ухвала суду	Цивільне	31946143	522/5877/13-ц
12.06.2013	Ухвала суду	Цивільне	31932318	522/5877/13-ц
13.03.2013	Ухвала суду	Цивільне	31932315	522/5877/13-ц
13.03.2013	Ухвала суду	Цивільне	31932191	522/5877/13-ц

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
31.07.2001	Змінився вид діяльності		21272 - РИБАЛЬСТВО
31.07.2001	Змінився розмір статутного капіталу		18 000 грн.
31.07.2001	Змінилася адреса		М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ШЕВЧЕНКА БУД. , КОРП. , KB. **

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТРАНСГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТРАНСГРУП" - 31579860.

Який стан компанії ТОВ "ТРАНСГРУП" ?

На дату 10.08.2022 контрагент ТОВ "ТРАНСГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТРАНСГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31579860 на 10.08.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГРУП".

Яка скорочена назва компанії 31579860 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31579860 на 10.08.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТРАНСГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 31579860 ?

На дату 10.08.2022 у 31579860 основний вид економічної діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 10.08.2022 контрагент 31579860 зареєстрований в Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок **.

Дані про організацію ТОВ "ТРАНСГРУП"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента ТОВ "ТРАНСГРУП".

ТОВ "ТРАНСГРУП" зареєстрована 26.07.2001. Уповноважена особа фірми: Гольцова Олеся Володимирівна. Юридична адреса ТОВ "ТРАНСГРУП" — Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок **.

Дані про організацію "ТРАНСГРУП"

Основним видом діяльності є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "ТРАНСГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 31579860.

Статутний фонд фірми ТОВ "ТРАНСГРУП" становить 1 365 220,00 грн.

Контрагент ТОВ "ТРАНСГРУП" згадується в 3 судових документах.

Перевірка фірми ТОВ "ТРАНСГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТРАНСГРУП".

Шукайте компанії в Одеса або в каталозі на букву Т.