Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-ЦЕНТР

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" зареєстрована 22.05.2001 за юридичною адресою Україна, **3, Сумська обл., Сумський р-н, село Велика Чернеччина, ВУЛИЦЯ ПЕРЕПИЛИНА, будинок **. Керівником організації є АКПЕРОВ ВАГІФ НАДІРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 3 900 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-ЦЕНТР

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31487822

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

22.05.2001 (22 роки 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

3 900 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

01.49 Розведення інших тварин

Всього за цим КВЕД: 1 588

Інші:

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
01.47 Розведення свійської птиці
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

10.11 Виробництво м'яса
10.12 Виробництво м'яса свійської птиці
16.24 Виробництво дерев'яної тари
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **3, Сумська обл., Сумський р-н, село Велика Чернеччина, ВУЛИЦЯ ПЕРЕПИЛИНА, будинок **

Телефон:

600490

Дата оновлення 20.11.2023

Учасники та бенефіціари 31487822

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЗОЛОТИЙ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПЕРЕДОВА, будинок 40

Розмір внеску до статутного фонду: 1 560 000,00 грн

Частка (%): 40,00%

АКПЕРОВ ВАГІФ НАДІРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЧЕРЕПІНА, будинок 21 В, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 1 170 000,00 грн

Частка (%): 30,00%

ЗОЛОТА ГАННА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 40035, Сумська обл., місто Суми, вул.Заливна, будинок 1, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 1 170 000,00 грн

Частка (%): 30,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Золотий Олександр Данилович
Україна, 21010, Сумська обл., місто Суми, вул.Передова, будинок 40

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 40

Акперов Вагіф Надірович
Україна, 40034, Сумська обл., місто Суми, вул.Героїв Крут, будинок 22, корпус S, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 30

Золота Ганна Анатоліївна
Україна, 40000, Сумська обл., місто Суми, вул.Заливна, будинок 1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 30

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР"

У підприємства НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 3 ліцензії.

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 20.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 314878218150

Дата реєстрації: 28.05.2001

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 314878218150

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.01.2017

Причина анулювання: втрата чинностi спец. режиму оподаткування ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Сумська районна державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 29.05.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУМСЬКА ДПІ (М. СУМИ)

Ідентифікаційний код органу: 43995469

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 28.05.2001

Номер взяття на облік: 362

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУМСЬКА ДПІ (М. СУМИ)

Ідентифікаційний код органу: 43995469

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 28.05.2001

Номер взяття на облік: 1815041072

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 2 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 2 документів, в яких згадується підприємство НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЦЕНТР".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
29.09.2014	Рішення	Господарське	40784074	911/3717/14
03.09.2014	Ухвала суду	Господарське	40362140	911/3717/14
28.07.2014	Ухвала суду	Господарське	39913272	911/3099/14

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
29.05.2001	Змінився вид діяльності		21240 - ПТАХIВНИЦТВО
29.05.2001	Змінився розмір статутного капіталу		11 800 грн.
29.05.2001	Змінилася адреса		СУМСЬКА ОБЛ., СУМСЬКИЙ Р-Н, С.ВЕЛИКА ЧЕРНЕЧЧИНА

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" - 31487822.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" ?

На дату 01.12.2023 контрагент НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31487822 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЦЕНТР".

У чому перевага повного доступу до досьє НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" 31487822 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31487822 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31487822 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР".

Який основний КВЕД у контрагента 31487822 ?

На дату 01.12.2023 у 31487822 основний вид економічної діяльності 01.49 Розведення інших тварин.

В якому регіоні зареєстрована НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЦЕНТР" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 31487822 зареєстрований в Україна, **3, Сумська обл., Сумський р-н, село Велика Чернеччина, ВУЛИЦЯ ПЕРЕПИЛИНА, будинок **.

Які дані про НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про фірму НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР"

Отримайте повноцінне досьє про компанію НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР".

НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" зареєстрована 22.05.2001. Керівник підприємства: Акперов Вагіф Надірович, Акперов Вагіф Надірович. Юридична адреса НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" — Україна, **3, Сумська обл., Сумський р-н, село Велика Чернеччина, ВУЛИЦЯ ПЕРЕПИЛИНА, будинок **.

Відомості про фірму НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЦЕНТР"

Основним видом діяльності є 01.49 Розведення інших тварин. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємству НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЦЕНТР" присвоєно код ЄДРПОУ 31487822.

Статутний фонд підприємства НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" становить 3 900 000,00 грн.

Підприємство НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" згадується в 2 судових документах.

Перевірка підприємства НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про НВП ТОВ "ЕКО-ЦЕНТР".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву Н.