Конференція з комплаєнсу для експертів та бізнесу

Безпека бізнесу в епоху війни та штучного інтелекту

Київ
24 квітня

ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ"

31364185

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 19.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 31364185, було зареєстровано 02.03.2001. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 100 000,00. На час останнього оновлення даних 19.04.2025 статус юридичної особи - Припинено.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКО ТРЕЙДІНГ" є КАНАТ'ЄВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ, КАНАТ'ЄВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ, ЇВЖЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 11.02 Виробництво виноградних вин.

Також ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКО ТРЕЙДІНГ", і стан розгляду справ.

Контактна інформація юридичної особи ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ"

Телефон: 53015 52766

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКО ТРЕЙДІНГ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛ.РАДЯНСЬКА, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛКО ТРЕЙДІНГ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 19.04.2025)

Припинено

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Припинено

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31364185

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

02.03.2001 (24 роки 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 18.05.2021

Номер запису: 1 005 861 1700 32000221

Стан суб'єкта: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

КАНАТ'ЄВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ 28.05.2013, керівник
КАНАТ'ЄВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ підписант (Відомості відсутні)
ЇВЖЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ голова комісії з припинення або ліквідатор

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

100 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

11.02 Виробництво виноградних вин

Всього за цим КВЕД: 193

Інші:

11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв
46.34 Оптова торгівля напоями
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
56.30 Обслуговування напоями

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛ.РАДЯНСЬКА, будинок **

Телефон:

53015
52766

Дата оновлення 19.12.2024

Учасники та бенефіціари 31364185

Дата оновлення 19.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОТІМБЕР"

Код ЄДРПОУ засновника: 30857883

Адреса засновника: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ"

У юридичної особи ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 0 ліцензій.

Торговельні марки (архів)

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ", Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано), Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 20.04.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 27.12.2024)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 313641816046

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 16.06.2014

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнахо

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Лубенська районна державна адміністрація Полтавської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 06.03.2001

Дата зняття з обліку: 19.05.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУБЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44057192

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 04.10.2001

Номер взяття на облік: 5396

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУБЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44057192

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 13.03.2001

Номер взяття на облік: 16320716/16323

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2008	2009	2010	2011	2012
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 16 документів

Дата оновлення 19.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 16 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКО ТРЕЙДІНГ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
23.01.2020	Ухвала суду	Господарське	87150598	917/754/15
23.01.2020	Ухвала суду	Господарське	87150389	917/754/15
09.12.2019	Ухвала суду	Господарське	86176140	917/754/15
20.11.2019	Ухвала суду	Господарське	85747968	917/754/15
20.06.2019	Ухвала суду	Господарське	82740591	917/754/15
20.06.2019	Ухвала суду	Господарське	82740900	917/754/15
30.05.2019	Ухвала суду	Господарське	82067707	917/754/15
13.05.2019	Ухвала суду	Господарське	81693370	917/754/15
10.05.2018	Ухвала суду	Господарське	73936886	917/754/15
18.04.2018	Ухвала суду	Господарське	73472629	917/754/15

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 37

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
03.06.2022	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКО ТРЕЙДІНГ" ( ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ")
03.06.2022	Змінився вид діяльності		11.02 - Виробництво виноградних вин
03.06.2022	Змінився розмір статутного капіталу		100 000 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" - 31364185.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" ?

На дату 19.04.2025 контрагент ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31364185 на 19.04.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКО ТРЕЙДІНГ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" 31364185 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31364185 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31364185 на 19.04.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ".

Який основний КВЕД у контрагента 31364185 ?

На дату 19.04.2025 у 31364185 основний вид економічної діяльності 11.02 Виробництво виноградних вин.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКО ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.04.2025 контрагент 31364185 зареєстрований в Україна, **0, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛ.РАДЯНСЬКА, будинок **.

Які дані про ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про юридичну особу ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ".

ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" зареєстрована 02.03.2001. Уповноважена особа юридичної особи: Канат'єв Юрій Борисович, Канат'єв Юрій Борисович, Ївженко Роман Олександрович. Юридична адреса ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" — Україна, **0, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛ.РАДЯНСЬКА, будинок **.

Відомості про юридичну особу "АЛКО ТРЕЙДІНГ"

Основним видом діяльності є 11.02 Виробництво виноградних вин. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "АЛКО ТРЕЙДІНГ" присвоєно код ЄДРПОУ 31364185.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" становить 100 000,00 грн.

ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" згадується в 16 судових документах.

Перевірка ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ"АЛКО ТРЕЙДІНГ".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву А.