UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

Підтримай ЗСУ!

Збираємо кошти на викуп та адресну доставку

10 квадрокоптерів Autel Dual 640T
30 бронежилетів

Підтримати

ДЕЛЬТА

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 21.05.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "ДЕЛЬТА" зареєстрована 04.12.2000 за юридичною адресою Україна, 61017, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПАЩЕНКІВСЬКА, будинок 11. Керівником організації є ІЗРАІЛЯН ЯНА ЮРІЇВНА. Розмір статутного капіталу складає 4 085 476,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 21.05.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 21.05.2022)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕЛЬТА
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ДЕЛЬТА"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 21.05.2022)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
31234651
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
04.12.2000 (21 рік 5 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
Розмір статутного капіталу
4 085 476,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
Інші:
  • 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
  • 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
  • 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
  • 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)
  • 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61017, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПАЩЕНКІВСЬКА, будинок 11
Телефон: +380577173653
7128867
Дата оновлення 19.05.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Працюєте з компаніями аграрного сектору?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: моніторинг, інформація про землю, автотранспорт, ЗЕД, зв’язки та афіліати для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 31234651

Дата оновлення 21.05.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ШУФАНІ АМЕР МІШЕЛЬ

Адреса засновника: Україна, 61204, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АХСАРОВА, будинок 22, квартира 121

Розмір внеску до статутного фонду: 408 547,60 грн

Частка (%): 10,0000%

ШУФАНІ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61204, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АХСАРОВА, будинок 11, квартира 211

Розмір внеску до статутного фонду: 713 464,20 грн

Частка (%): 17,4634%

ШУФАНІ САІД ТАНІОС

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 22, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 2 963 464,20 грн

Частка (%): 72,5366%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ШУФАНІ САІД ТАНІОС
Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вул.Данилевського, будинок 11, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 73

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "ДЕЛЬТА"

У організації ТОВ "ДЕЛЬТА" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 2 ліцензії.

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "ДЕЛЬТА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 18.05.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 22.05.2022)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 19.05.2022)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 312346520330

Дата реєстрації: 08.12.2000

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 312346520330

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.01.2017

Причина анулювання: втрата чинностi спец. режиму оподаткування ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.05.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 18.05.2022)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Дата взяття на облік: 04.12.2000

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 07.12.2000

Номер взяття на облік: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 03.03.2005

Номер взяття на облік: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 9 документів

Дата оновлення 21.05.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 9 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
17.02.2020 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 87691280 631/1305/19
10.02.2020 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 87581636 631/1324/19
26.12.2019 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 86715305 631/1324/19
20.12.2019 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 86637794 631/1305/19
12.11.2019 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 85564752 642/7231/19
06.11.2019 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 85463070 642/7228/19
23.04.2018 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 74112267 631/210/18
05.12.2016 Ухвала суду Адміністративне 63224471 820/4740/16
05.12.2016 Постанова Адміністративне 63224483 820/4740/16
17.10.2016 Ухвала суду Адміністративне 62074894 820/4740/16

Історія змін зареєстрованих YouControl – 13

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
04.12.2000 Змінився вид діяльності 13150 - ЛАКОФАРБОВА ПРОМИСЛОВIСТЬ
04.12.2000 Змінилася адреса М.ХАРКIВ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ЛЕНIНА БУД. 40, KB. 409
04.12.2000 Змінився керівник КОПОЛОВЕЦЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ДЕЛЬТА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ДЕЛЬТА" - 31234651.

Який стан компанії ТОВ "ДЕЛЬТА" ?

На дату 21.05.2022 контрагент ТОВ "ДЕЛЬТА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДЕЛЬТА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31234651 на 21.05.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА".

Яка скорочена назва компанії 31234651 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31234651 на 21.05.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДЕЛЬТА".

Який основний КВЕД у контрагента 31234651 ?

На дату 21.05.2022 у 31234651 основний вид економічної діяльності 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 21.05.2022 контрагент 31234651 зареєстрований в Україна, 61017, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПАЩЕНКІВСЬКА, будинок 11.

Дані про компанію ТОВ "ДЕЛЬТА"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "ДЕЛЬТА".

ТОВ "ДЕЛЬТА" зареєстрована 04.12.2000. Уповноважена особа організації: Ізраілян Яна Юріївна, Шуфані Амер Мішель, Ізраілян Яна Юріївна. Юридична адреса ТОВ "ДЕЛЬТА" — Україна, 61017, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПАЩЕНКІВСЬКА, будинок 11.

Дані про компанію "ДЕЛЬТА"

Основним видом діяльності є 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємству "ДЕЛЬТА" присвоєно код ЄДРПОУ 31234651.

Статутний фонд організації ТОВ "ДЕЛЬТА" становить 4 085 476,00 грн.

Компанія ТОВ "ДЕЛЬТА" згадується в 9 судових документах.

Перевірка організації ТОВ "ДЕЛЬТА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДЕЛЬТА".

Шукайте компанії в Харків або в каталозі на букву Д.