Вебінар

21 лютого
11:00 – 12:00

Автоматизація фінмоніторингу за Постановою №65:
ефективне виявлення критеріїв ризику та компаній-оболонок

Зареєструватись

ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ"

30927007

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 17.02.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 30927007, було зареєстровано 09.06.2000. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 7 500,00. На момент останнього оновлення даних 17.02.2025 статус юридичної особи - Припинено.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" є МОВЧАН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, МОВЧАН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, ЄРМАК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 51.90.0 Інші види оптової торгівлі (основний).

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-ІНВЕСТ", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ"

Телефон: 45451

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" зареєстрована за юридичною адресою 53219, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **, квартира **.

Також ми забезпечуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 17.02.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДНІПРО-ІНВЕСТ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 17.02.2025)

Припинено

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Припинено

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

30927007

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

09.06.2000 (24 роки 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 26.05.2010

Номер запису: 1 230 117 0008 003597

Стан суб'єкта: припинено

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

МОВЧАН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ керівник
МОВЧАН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ підписант
ЄРМАК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ голова комісії з припинення або ліквідатор

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

7 500,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

51.90.0 Інші види оптової торгівлі (основний)

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

53219, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **, квартира **

Телефон:

45451

Дата оновлення 20.07.2019

Учасники та бенефіціари 30927007

Дата оновлення 17.02.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

МОВЧАН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 53219, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА , будинок 211, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 7 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ", Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано), Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 18.02.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 309270004079

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.11.2009

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.07.2019)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Нікопольська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2001
Активи	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX
Виручка	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 3 документів

Дата оновлення 17.02.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-ІНВЕСТ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
13.05.2010	Ухвала суду	Господарське	9531532	б38/123-09
21.04.2010	Ухвала суду	Господарське	9129119	б38/123-09
20.04.2010	Ухвала суду	Господарське	10818226	б38/123-09
17.12.2009	Постанова	Господарське	7380372	б38/123-09
04.12.2009	Ухвала суду	Господарське	6928516	б38/123-09
05.02.2009	Постанова	Адміністративне	3460968	2-а-8179/08/0470
24.07.2007	Ухвала суду	Господарське	813930	б40/174-07

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
15.06.2000	Змінився вид діяльності		71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
15.06.2000	Змінився розмір статутного капіталу		7 500 грн.
15.06.2000	Змінилася адреса		ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.НIКОПОЛЬ ВУЛ. ТРУБЧЕНКА БУД. А, KB. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" - 30927007.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" ?

На дату 17.02.2025 контрагент ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30927007 на 17.02.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-ІНВЕСТ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" 30927007 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 30927007 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30927007 на 17.02.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ".

Який основний КВЕД у контрагента 30927007 ?

На дату 17.02.2025 у 30927007 основний вид економічної діяльності 51.90.0 Інші види оптової торгівлі (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.02.2025 контрагент 30927007 зареєстрований в 53219, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **, квартира **.

Які дані про ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про юридичну особу ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ".

ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" зареєстрована 09.06.2000. Уповноважена особа юридичної особи: Мовчан Вячеслав Анатолійович, Мовчан Вячеслав Анатолійович, Єрмак Олександр Юрійович. Юридична адреса ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" — 53219, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **, квартира **.

Інформація про юридичну особу "ДНІПРО-ІНВЕСТ"

Основним видом діяльності є 51.90.0 Інші види оптової торгівлі (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ДНІПРО-ІНВЕСТ" присвоєно код ЄДРПОУ 30927007.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" становить 7 500,00 грн.

ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" згадується в 3 судових документах.

Перевірка ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДНІПРО-ІНВЕСТ".

Шукайте компанії в Нікополь або в каталозі на букву Т.