Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" зареєстрована 14.04.1999 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок **. Керівником організації є ЯВОРСЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 60 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

30303540

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

14.04.1999 (24 роки 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ЯВОРСЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

60 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Всього за цим КВЕД: 17 981

Інші:

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
90.01 Театральна та концертна діяльність

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
73.11 Рекламні агентства

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок
Телефон:	5685919 Дата оновлення 07.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	5685919 Дата оновлення 07.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 30303540

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ГЕРАСИМОВА ВІОЛЕТТА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 2, квартира 112

Розмір внеску до статутного фонду: 33 000,00 грн

Частка (%): 55,00%

БУХАЛОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 27 000,00 грн

Частка (%): 45,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Герасимова Віолетта Сергіївна
Україна, 02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 1, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 55

Бухалова Наталія Олександрівна
Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 45

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 31.05.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 303035426500

Дата реєстрації: 09.06.2006

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 303035426500

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.05.2006

Причина анулювання: перереєстрацiя (без змiни мiсцезнаходження)

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 26.04.1999

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 27.04.1999

Номер взяття на облік: 1192

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 30.04.1999

Номер взяття на облік: 0314029

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги проведення інформаційно-аналітичних досліджень у сфері формування та вивчення громадської думки; послуги проведення інформаційно-аналітичних досліджень у сфері формування та вивчення громадської думки 3 послуга	Міністерство інформаційної політики України	20.10.2017	157 800

Судовий реєстр — 3 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
15.11.2012	Ухвала суду	Адміністративне	27592311	2а-10450/12/2670
03.09.2012	Постанова	Адміністративне	26001296	2а-10450/12/2670
27.07.2009	Ухвала суду	Господарське	4398052	38/135
04.06.2009	Рішення	Господарське	4020037	38/134
04.06.2009	Рішення	Господарське	4020038	38/135

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
26.04.1999	Змінився вид діяльності		84500 - МАРКЕТИНГОВI ДОСЛIДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦIЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ФIНАНСIВ I УПРАВЛIННЯ
26.04.1999	Змінився розмір статутного капіталу		60 000 грн.
26.04.1999	Змінилася адреса		М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ БУД. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" - 30303540.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30303540 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" 30303540 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 30303540 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30303540 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА".

Який основний КВЕД у контрагента 30303540 ?

На дату 02.12.2023 у 30303540 основний вид економічної діяльності 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА " ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 30303540 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок **.

Які дані про ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА". ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" зареєстрована 14.04.1999. Керівник підприємства: Яворський Дмитро Вікторович. Юридична адреса ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок **.

Дані про підприємство " УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА "

Основним видом діяльності є 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації " УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА " присвоєно код ЄДРПОУ 30303540. Статутний фонд підприємства ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" становить 60 000,00 грн. Компанія ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" згадується в 3 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву У.