search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 27.03.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 27.03.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 27.03.2020)
Припинено
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
24443498
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
28.11.1997 (22 роки 4 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
2 009 380,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
51.51.0 Оптова торгівля паливом
Контактна інформація
Адреса: 49030, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ШИРШОВА, будинок 4
Телефон: 3709203
Дата оновлення 07.10.2019
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 24443498

Дата оновлення 27.03.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
КІПЕРМАН ЮРІЙ МУСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 2, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 2 345,00 грн

Частка (%): 0,1167%

КІПЕРМАН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 1, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 2 345,00 грн

Частка (%): 0,1167%

МОРДЕХАЙ КОРФ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 22, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 2 345,00 грн

Частка (%): 0,1167%

ЛЕЙБЕР УРІ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 12, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 2 345,00 грн

Частка (%): 0,1167%

КОМПАНІЯ "ЄВРО-ВЕРЛДВАЙД СЕРВІСИЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 122111, багами, БАГАМИ

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн

Частка (%): 99,5332%

Всі Засновники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 28.03.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 07.10.2019)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 244434904621

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.09.2012

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнахо

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 27.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 07.10.2019)
04020403548
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 07.10.2019)
23
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.10.2019)
Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 06.10.2019)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 12.03.1997

Дата зняття з обліку: 10.01.2013

ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТР.ДНIПРОП.ОБЛ.ДПС

Ідентифікаційний код органу: 20288807

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 04.03.1997

Номер взяття на облік: 4233

Управління ПФУ в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська

Ідентифікаційний код органу: 21904488

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 28.11.1997

Номер взяття на облік: 04020403548;

Дата зняття з обліку: 09.01.2013

Номер зняття з обліку: 100000005163112

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2003 2004 2005 2006 2007
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 2 документів

Дата оновлення 27.03.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
26.12.2012 Ухвала суду Господарське 28302361 25/5005/8808/2012
17.12.2012 Ухвала суду Господарське 28045521 25/5005/8808/2012
25.10.2012 Постанова Господарське 26532711 25/5005/8808/2012
15.10.2012 Ухвала суду Господарське 26459749 25/5005/8808/2012
07.08.2012 Рішення Господарське 25562639 36/5005/6139/2012

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
10.12.1997 Змінився вид діяльності 71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
10.12.1997 Змінився розмір статутного капіталу 9 380 грн.
10.12.1997 Змінилася адреса М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШИРШОВА БУД. 4
Тел: 34-02-03
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ"

Отримайте повноцінне досьє про юрособу З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ". Ключова інформація про юрособу допоможе бухгалтерії в прийняттi рішення, співпрацювати з постачальником або не варто. Ці факти доступні у відкритих держреєстрах. Таку інформацію отримують завдяки ІПН контрагента 24443498.

Дані про компанію З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ"

За кодом контрагента, що називається ЄДРПОУ, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей контрагент - для З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ" це Дніпро, в нашому каталозі на букву Т. Юридична адреса контрагента 49030, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ШИРШОВА, будинок 4, а також більш докладне досьє можна знайти в повній версії наших інструментів. За номером EГР в нашій базі містяться дані про власників і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих суб’єктів правової діяльності. Ключові особи цієї компанії - керівник Четверік Таїсія Іванівна, ліквідатор Косарєв А.в. Тов Вест-траст, а також засновники Кіперман Юрій Мусійович, Кіперман Михайло Юрійович, МОРДЕХАЙ КОРФ, ЛЕЙБЕР УРІ, КОМПАНІЯ "ЄВРО-ВЕРЛДВАЙД СЕРВІСИЗ ЛІМІТЕД". У повній версії сервісу можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Дніпро або в каталозі на букву Т