Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство КП МБТІ зареєстрована 12.06.2000 за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, селище міського типу Магдалинівка, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок ** Б. Керівником організації є МИХАЙЛІНЧИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Припинено.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

КП МБТІ

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Припинено

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

24232844

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

12.06.2000 (23 роки 5 місяців)

копіювати

скопійовано

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 02.12.2021

Номер запису: 1 002 061 1200 08000186

Стан суб'єкта: рішення щодо реорганізації

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

МИХАЙЛІНЧИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ - керівник
МИХАЙЛІНЧИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ)) - представник
МИХАЙЛІНЧИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ - голова комісії з припинення.

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

0,00 грн.

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Всього за цим КВЕД: 19 689

Інші:

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, селище міського типу Магдалинівка, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок ** Б

Телефон:

80569124030
80569124181

Дата оновлення 10.12.2021

Учасники та бенефіціари 24232844

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

СЕСІЯ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника: 23928934

Адреса засновника: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок **

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 24232844

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОМОСКОВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Код ЄДРПОУ: 30286358

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство КП МБТІ, Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 02.11.2021 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 242328404203

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.01.2015

Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Кодексi

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.11.2021)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Магдалинівська районна державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

03.12.2021, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 12.04.1996

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАГДАЛИНІВСЬКА ДПІ (МАГДАЛИНІВСЬКИЙ Р-Н)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 12.06.2000

Номер взяття на облік: 13

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАГДАЛИНІВСЬКА ДПІ (МАГДАЛИНІВСЬКИЙ Р-Н)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 12.06.2000

Номер взяття на облік: 0435020067

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Дк 021:2015 71330000-0 інженерні послуги різні (проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації нерухомого майна); дк 021:2015 71330000-0 інженерні послуги різні (проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації нерухомого майна) 1 послуга	Управління каналу Дніпро-Донбас	13.07.2021	987
Послуги з виконання незалежної оцінки вартості приміщення загальною площею 40,86м.кв., розташованого за адресою:смт.магдалинівка, вул. центральна 84 ; послуги з виконання незалежної оцінки вартості приміщення загальною площею 40,86м.кв., розташованого за адресою:смт.магдалинівка, вул. центральна 84 1 послуга	МАГДАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА	21.05.2021	1 087
Послуги з виконання незалежної оцінки вартості приміщення загальною площею 451,8 м.кв. розташованого за адресою: смт.магдалинівка, вул.центральна,19а ; послуги з виконання незалежної оцінки вартості приміщення загальною площею 451,8 м.кв. розташованого за адресою: смт.магдалинівка, вул.центральна,19а 1 послуга	МАГДАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА	20.05.2021	3 187

Судовий реєстр — 3 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
08.11.2023	Постанова	Цивільне	114786089	179/729/23
10.04.2020	Ухвала суду	Цивільне	88750560	199/1388/20
24.04.2019	Постанова	Цивільне	81399761	179/1510/17
22.10.2018	Ухвала суду	Цивільне	77322717	179/1510/17
27.09.2018	Ухвала суду	Цивільне	76800083	179/1510/17
26.09.2018	Ухвала суду	Цивільне	76717586	179/1510/17
23.08.2018	Ухвала суду	Цивільне	76051412	179/1510/17
09.08.2018	Ухвала суду	Цивільне	75802983	179/1510/17
04.07.2018	Рішення	Цивільне	75296224	179/1510/17
04.07.2018	Рішення	Цивільне	75296194	179/1510/17

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 3

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
07.08.1997	Змінився вид діяльності		90310 - ПОСЛУГИ ПIДПРИЄМСТВ I ОРГАНIЗАЦIЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
07.08.1997	Змінилася адреса		ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МАГДАЛИНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ МАГДАЛИНІВКА ВУЛ. КОМАРОВА БУД. Тел: -*-*
07.08.1997	Змінився керівник		ПРОХОДА МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії КП МБТІ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ КП МБТІ - 24232844.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до КП МБТІ ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії КП МБТІ ?

На дату 02.12.2023 контрагент КП МБТІ має статус - Припинено.

Яка повна назва КП МБТІ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24232844 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ".

У чому перевага повного доступу до досьє КП МБТІ 24232844 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє КП МБТІ ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 24232844 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24232844 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву КП МБТІ.

Який основний КВЕД у контрагента 24232844 ?

На дату 02.12.2023 у 24232844 основний вид економічної діяльності 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

В якому регіоні зареєстрована КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 24232844 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, селище міського типу Магдалинівка, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок ** Б.

Які дані про КП МБТІ можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про фірму КП МБТІ

Отримайте юридичну інформацію про компанію КП МБТІ.

КП МБТІ зареєстрована 12.06.2000. Уповноважена особа компанії: Михайлінчик Микола Васильович, Михайлінчик Микола Васильович, Михайлінчик Микола Васильович. Юридична адреса КП МБТІ — Україна, **0, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, селище міського типу Магдалинівка, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок ** Б.

Інформація про фірму "МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"

Основним видом діяльності є 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Форма власності: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Контрагенту "МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" присвоєно код ЄДРПОУ 24232844.

Статутний фонд фірми КП МБТІ становить 0,00 грн.

Компанія КП МБТІ згадується в 3 судових документах.

Перевірка фірми КП МБТІ у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про КП МБТІ.

Шукайте компанії в або в каталозі на букву М.