Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія КОРПОРАЦІЯ "ІСД" зареєстрована 18.12.1995 за юридичною адресою Україна, **6, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок **. Керівником організації є ГЛЕВАСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 206 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Порушено справу про банкрутство.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

КОРПОРАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

КОРПОРАЦІЯ "ІСД"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Порушено справу про банкрутство

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

24068988

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

18.12.1995 (27 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації

08.04.2021 , 905/2199/20 - порушено справу про банкрутство
Найменування суду: Господарський суд Донецької області
Дата набуття чинності: 30.03.2021
Розпорядник майна: Глеваський Віталій Васильович

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

206 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

КОРПОРАЦІЯ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

06.20 Добування природного газу

Всього за цим КВЕД: 183

Інші:

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
35.13 Розподілення електроенергії

35.14 Торгівля електроенергією
35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 6, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок
Веб сторінка:	alhx:\qdu.vgq.qp Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	**@..* Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380623814002 +380623814000 Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380623814030 Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 24068988

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Власник істотної участі

ТАРУТА СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.ЧКАЛОВА, БУД..12

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ТАРУТА СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.ЧКАЛОВА, БУД..11

МКРТЧАН ОЛЕГ АРТУШЕВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.ДОНЕЦЬК, ВУЛ.СОЛОВ'ЯНЕНКА, БУД..2

Перелік засновників юридичної особи

КАІРТО ЛІМІТЕД, 1082,КІПР, НІКОСІЯ, КИРІАКУ МАТСІ,16

Розмір внеску до статутного фонду: 68 144 800,00 грн

Частка (%): 33,08%

КАСЛРОУЗ ЛІМІТЕД, 1066,КІПР, НІКОСІЯ, ТЕРМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3

Розмір внеску до статутного фонду: 69 710 400,00 грн

Частка (%): 33,84%

МОРІЕЛ ЛІМІТЕД, 1082,КІПР, НІКОСІЯ, КИРІАКУ МАТСІ,16

Розмір внеску до статутного фонду: 68 144 800,00 грн

Частка (%): 33,08%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 24068988

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ПРЕДСТАВНИЦТВО КОРПОРАЦІЇ "ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ" У М.КИЄВІ

Код ЄДРПОУ ВП: 25664706

Місцезнаходження ВП: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок **, квартира **

Власність та дозволи КОРПОРАЦІЯ "ІСД"

У компанії КОРПОРАЦІЯ "ІСД" зареєстровано 6 торгових марок, 4 одиниці автотранспорту в користуванні, та 6 ліцензій.

Торгові марки

6 торгових марок

Автотранспорт

4 транспортних засоби

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія КОРПОРАЦІЯ "ІСД", Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 02.06.2022 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 9 180 грн, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 240689805092

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 08.07.2021

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.02.1996

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРАМАТОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(М.КРАМАТОРСЬК)

Ідентифікаційний код органу: 44070187

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 06.02.1996

Номер взяття на облік: 134/3

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРАМАТОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(М.КРАМАТОРСЬК)

Ідентифікаційний код органу: 44070187

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 26.03.1996

Номер взяття на облік: 05-15-04-6257

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери КОРПОРАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Лот 1 - 520 т;	ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО	06.11.2013	3 893 136
Лот 2 - 520 т;	ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО	06.11.2013	3 893 136
Лот 325 т	ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО	06.11.2013	2 433 210

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія КОРПОРАЦІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
22.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115201827	824/180/19
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115100893	905/2199/20
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115100891	905/2199/20
15.11.2023	Постанова	Господарське	115193747	905/2199/20
01.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114617126	905/2199/20
01.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114617125	905/2199/20
24.10.2023	Рішення	Господарське	114617422	905/2199/20 (905/895/23)
17.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114221558	905/2199/20
16.10.2023	Постанова	Господарське	114187054	905/2199/20
16.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114187079	905/2199/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
23.12.1996	Змінився вид діяльності		71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
23.12.1996	Змінився розмір статутного капіталу		50 000 грн.
23.12.1996	Змінилася адреса		ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,М. ДОНЕЦЬК,ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, Б. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії КОРПОРАЦІЯ "ІСД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ КОРПОРАЦІЯ "ІСД" - 24068988.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до КОРПОРАЦІЯ "ІСД" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії КОРПОРАЦІЯ "ІСД" ?

На дату 02.12.2023 контрагент КОРПОРАЦІЯ "ІСД" має статус - Порушено справу про банкрутство.

Яка повна назва КОРПОРАЦІЯ "ІСД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24068988 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву КОРПОРАЦІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ".

У чому перевага повного доступу до досьє КОРПОРАЦІЯ "ІСД" 24068988 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє КОРПОРАЦІЯ "ІСД" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 24068988 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24068988 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву КОРПОРАЦІЯ "ІСД".

Який основний КВЕД у контрагента 24068988 ?

На дату 02.12.2023 у 24068988 основний вид економічної діяльності 06.20 Добування природного газу.

В якому регіоні зареєстрована КОРПОРАЦІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 24068988 зареєстрований в Україна, **6, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок **.

Які дані про КОРПОРАЦІЯ "ІСД" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про контрагента КОРПОРАЦІЯ "ІСД"

Отримайте ключові подробиці про організацію КОРПОРАЦІЯ "ІСД".

КОРПОРАЦІЯ "ІСД" зареєстрована 18.12.1995. Уповноважена особа компанії: Глеваський Віталій Васильович, Мкртчан Олег Артушевич. Юридична адреса КОРПОРАЦІЯ "ІСД" — Україна, **6, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок **.

Дані про контрагента "ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ"

Основним видом діяльності є 06.20 Добування природного газу. Форма власності: КОРПОРАЦІЯ. Контрагенту "ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ" присвоєно код ЄДРПОУ 24068988.

Статутний фонд фірми КОРПОРАЦІЯ "ІСД" становить 206 000 000,00 грн.

Компанія КОРПОРАЦІЯ "ІСД" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка фірми КОРПОРАЦІЯ "ІСД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про КОРПОРАЦІЯ "ІСД".

Шукайте компанії в Краматорськ або в каталозі на букву І.