Конференція з комплаєнсу для експертів та бізнесу

Безпека бізнесу в епоху війни та штучного інтелекту

Київ
24 квітня

ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ"

23520140

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 16.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ", код ЄДРПОУ 23520140, було зареєстровано 27.12.1995. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 500,00. На момент останнього оновлення даних 16.04.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ є МАЛЮКОВА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Ще ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ"

Телефон: +380445165210

Юридична особа АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ зареєстрована за юридичною адресою Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 16.04.2025)

АУДИТОРСЬКА ФІРМА ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 16.04.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

23520140

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

27.12.1995 (29 років 3 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

МАЛЮКОВА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

500,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок
Телефон:	+380445165210 Дата оновлення 07.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380445165229 Дата оновлення 07.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 23520140

Дата оновлення 16.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Код ЄДРПОУ засновника: 21562073

Адреса засновника: Україна, **2, місто Київ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ , будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 75,00 грн

Частка (%): 15,00%

МАЛЮКОВА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, будинок 22, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 400,00 грн

Частка (%): 80,00%

ПІНЧУК НІНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 121, квартира 221

Розмір внеску до статутного фонду: 25,00 грн

Частка (%): 5,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 17.04.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 07.03.2025)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 235201426064

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.01.2001

Причина анулювання: iншi випадки, передбаченi законодавством

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 01.02.1996

Номер взяття на облік: 23520140

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 28.01.2000

Номер взяття на облік: 04-5625

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2006	2007	2008	2009	2010
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 20

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
15.10.2020	Змінилось найменування юридичної особи		АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ( ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ")
15.10.2020	Змінився розмір статутного капіталу		500 грн.
15.10.2020	Змінилася адреса		03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок ** Тел: +************ Факс: +************

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" - 23520140.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ?

На дату 16.04.2025 контрагент ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23520140 на 16.04.2025 має такую повну офіційну назву АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" 23520140 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 23520140 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23520140 на 16.04.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ".

Який основний КВЕД у контрагента 23520140 ?

На дату 16.04.2025 у 23520140 основний вид економічної діяльності 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

В якому регіоні зареєстрована АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 16.04.2025 контрагент 23520140 зареєстрований в Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок **.

Які дані про ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ"

Отримайте повноцінне досьє про ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ". ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" зареєстрована 27.12.1995. Уповноважена особа юридичної особи: Малюкова Ірина Олексіївна. Юридична адреса ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок **.

Дані про АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Основним видом діяльності є 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ присвоєно код ЄДРПОУ 23520140. Статутний фонд ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" становить 500,00 грн. Юридична особа ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" згадується в 0 судових документах. Перевірка юридичної особи ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ АФ "ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.