Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

УСПІХ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "УСПІХ" зареєстрована 12.01.1995 за юридичною адресою Україна, **0, Київська обл., Обухівський р-н, місто Українка, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок **. Керівником організації є ВЕРБІЦЬКА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 40 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УСПІХ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "УСПІХ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

22899797

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

12.01.1995 (28 років 10 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

40 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

Всього за цим КВЕД: 9 856

Інші:

16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
16.22 Виробництво щитового паркету
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
16.24 Виробництво дерев'яної тари
46.62 Оптова торгівля верстатами
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Київська обл., Обухівський р-н, місто Українка, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок **

Телефон:

+380447275461

Дата оновлення 01.12.2023

Учасники та бенефіціари 22899797

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

БЕРКО НІНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 84116, Донецька обл., Слов'янський р-н, селище Мирне(з), вул.Курська, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 20 400 000,00 грн

Частка (%): 51,00%

БЕРКО ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84116, Донецька обл., Слов'янський р-н, селище Мирне(з), вул.Курська, будинок 21

Розмір внеску до статутного фонду: 19 600 000,00 грн

Частка (%): 49,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Берко Ніна Павлівна
Україна, 84116, Донецька обл., Слов'янський р-н, селище Мирне(з), вул.Курська, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 51

Берко Олег Ярославович
Україна, 84116, Донецька обл., Слов'янський р-н, селище Мирне(з), вул.Курська, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 49

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "УСПІХ"

У підприємства ТОВ "УСПІХ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 2 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "УСПІХ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 07.06.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 228997926590

Дата реєстрації: 11.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Обухівська районна державна адміністрація Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 24.12.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОБУХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 44096797

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 23.11.1994

Номер взяття на облік: 1548/4509

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОБУХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 44096797

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 11.04.2002

Номер взяття на облік: 03-18286*

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 17 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 17 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УСПІХ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
06.09.2021	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	99608818	372/3124/21
31.05.2021	Ухвала суду	Адміністративне	97357023	640/6171/20
28.04.2021	Ухвала суду	Адміністративне	96588994	640/6171/20
28.04.2021	Постанова	Адміністративне	96588995	640/6171/20
12.01.2021	Постанова	Адміністративне	94100877	640/3082/20
08.12.2020	Постанова	Адміністративне	93404032	640/7772/20
21.09.2020	Рішення	Адміністративне	91689371	640/3082/20
17.09.2020	Рішення	Адміністративне	92048047	640/7772/20
31.08.2020	Ухвала суду	Адміністративне	91251543	640/6171/20
24.07.2020	Ухвала суду	Адміністративне	90603548	640/6171/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
06.06.1997	Змінився вид діяльності		71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
06.06.1997	Змінився розмір статутного капіталу		8 484 грн.
06.06.1997	Змінилася адреса		М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "УСПІХ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "УСПІХ" - 22899797.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "УСПІХ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "УСПІХ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ТОВ "УСПІХ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "УСПІХ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 22899797 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УСПІХ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "УСПІХ" 22899797 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "УСПІХ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 22899797 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 22899797 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "УСПІХ".

Який основний КВЕД у контрагента 22899797 ?

На дату 02.12.2023 у 22899797 основний вид економічної діяльності 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УСПІХ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 22899797 зареєстрований в Україна, **0, Київська обл., Обухівський р-н, місто Українка, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок **.

Які дані про ТОВ "УСПІХ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про компанію ТОВ "УСПІХ"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "УСПІХ".

ТОВ "УСПІХ" зареєстрована 12.01.1995. Уповноважена особа компанії: Вербіцька Ольга Федорівна, Вербіцька Ольга Федорівна. Юридична адреса ТОВ "УСПІХ" — Україна, **0, Київська обл., Обухівський р-н, місто Українка, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок **.

Відомості про компанію "УСПІХ"

Основним видом діяльності є 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "УСПІХ" присвоєно код ЄДРПОУ 22899797.

Статутний фонд компанії ТОВ "УСПІХ" становить 40 000 000,00 грн.

Компанія ТОВ "УСПІХ" згадується в 17 судових документах.

Перевірка компанії ТОВ "УСПІХ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "УСПІХ".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву У.